1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью Зерновая компания «Настюша»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО Зерновая компания «Настюша»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107045, г.Москва, Рыбников переулок, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027739258722
1.5. ИНН эмитента: 7708175593
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36223-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://info.nastyusha.ru/
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие участников.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: «21» мая 2012г.
Место проведения общего собрания: г.Москва, ул.Жебрунова, д.6, строение 2.
Время проведения собрания: 10-00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Из двух участников общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принимает участие в голосовании и принятии решения по вопросу, поставленному на голосование один участник, обладающий в совокупности 59,18% голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 59,18% голосов (от числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении сделки), ПРОТИВ – 0% голосов (от числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении сделки), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0% голосов (от числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении сделки).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента вопросу повестки дня:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества – Пинкевича Игоря Константиновича (лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки) и участника общества, имеющего 20 и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества – Пинкевич Людмилы Вацлавовны (лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки) – Мировое соглашение, заключаемое между Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», выступающим в качестве истца и ООО Зерновая компания «Настюша», ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», выступающими в качестве ответчиков, согласно условиям которого ответчики обязуются в срок до 30 апреля 2015 года (включительно) выплатить истцу долг по 108 775 неконвертируемым процентным документарным облигациям с централизованным хранением серии 02, регистрационный номер выпуска: 4-02-01996-А от 10.08.2006г. (эмитент – ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов»), владельцем которых является Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», в объеме, подтвержденным решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-27325/10-31-247, который составляет 121 735 913,74 рублей (в том числе: номинальная стоимость облигаций в размере 108 775 000 рублей, купонный доход по шестому купонному периоду в размере 7 864 432,50 рублей, накопленный доход в размере 526 590,21 рублей, неустойка за просрочку исполнения денежных обязательств в размере 4 369 891,03 рублей, расходы по государственной пошлине в размере 200 000 рублей).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания участников №01/12 от «21» мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) И.К.Пинкевич
3.2. Дата “21” мая 2012г. М.П.