Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «завод Мехпромстрой» (ОАО «завод Мехпромстрой»)
1.2. Место нахождения эмитента: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, пр. Репина, 5
1.3. ОГРН эмитента: 1022301812730
1.4. ИНН эмитента: 2311013214
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31320-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http:// www.mehpromstroy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания: 22 июня 2012 года в 14 час. 00 мин. 350051, г. Краснодар, пр. Репина, 5, кабинет генерального директора.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 22 июня 2012 года , 13-00 час.;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
28 мая 2012г.;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «завод Мехпромстрой» за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2011 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершенны ОАО «завод Мехпромстрой» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 29.05.2012 г. в рабочие дни 9.00 до 13.00 по адресу: г. Краснодар, пр. Репина, 5.
Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в собрании или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО «завод Мехпромстрой» А.Г. Григорьян
3.2. Дата: 21 мая 2012 г