1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волтайр-Пром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волтайр-Пром»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога №7, 25 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1023401996540
1.5. ИНН эмитента 34359000531
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45783-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.voltyre-prom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2012 г., Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога №7, 25 «а», актовый зал заводоуправления ОАО «Волтайр-Пром», начало собрания в 14 часов 00 мин. (время московское), почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 404103, Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога №7, 25 «а».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 мин. (время московское).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011-й год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, – заключение договоров между Обществом и ОАО «Кордиант».
6) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора подряда между Обществом и ООО РЦ «Технотайр».
7) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, – заключение договоров между Обществом и ООО «УШЗ».
8) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, – заключение договоров между Обществом и ОАО «Омскшина».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) можно ознакомиться начиная с 08 июня 2012 г. по адресу: 404103, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога №7, 25 «а», ОАО «Волтайр-Пром» с 9 часов до 16 часов в кабинете №209а, тел. (8443) 24-05-94. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.А.Шилина
(подпись)
3.2. Дата “ 21” 05 2012 г. М.П.