1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Аптека №21»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Аптека №21»
1.3. Место нахождения эмитента: 443112,г. Самара, ул. С. Лазо, 17
1.4. ОГРН эмитента: 1026300843986
1.5. ИНН эмитента: 6313011322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00325-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.audit3000neo.ru63.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания : Совместное присутствие акционеров
2.2. Дата проведения общего собрания: 18 июня 2012 года
2.3. Место проведения общего собрания:г. Самара,ул.Сергея Лазо, дом 17.
2.4. Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут
2.5. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
23 мая 2012 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О дивидендах Общества за 2011 год.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Досрочное прекращение полномочий директора ОАО "Аптека №21".
8. Избрание Директора ОАО "Аптека №21"
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Самара,ул.Сергея Лазо, д. 17 с 25 мая 2012 года с 09.00 до 17.00 час.в рабочие дни.
К данной информации относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в ревизоры и в аудиторы общества, проекты решений общего собрания акционеров.
3. Подпись:
3.1. директор ______________ Серебрякова Татьяна Александровна
3.2. Дата подписи: 21.05.2012 г. М.П.