1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волтайр-Пром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волтайр-Пром»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога №7, 25 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1023401996540
1.5. ИНН эмитента 34359000531
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45783-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.voltyre-prom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром».
Совет директоров решил:
1.1.Созвать 28 июня 2012 года годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Волтайр-Пром» (ОАО «Волтайр-Пром») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания). Начало собрания в 14 часов 00 мин. (время московское). Время начала регистрации участников собрания 13 часов 00 мин. (время московское). Место проведения: г. Волжский, Автодорога №7, 25 «а», актовый зал заводоуправления ОАО «Волтайр-Пром».
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром»:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011-й год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, – заключение договоров между Обществом и ОАО «Кордиант».
6) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора подряда между Обществом и ООО РЦ «Технотайр».
7) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, – заключение договоров между Обществом и ООО «УШЗ».
8) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, – заключение договоров между Обществом и ОАО «Омскшина».
1.3.Утвердить 22 мая 2012 г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Волтайр-Пром».
1.4.Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром».
1.5.Утвердить текст и формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром».
1.6.Произвести рассылку информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром» и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром» до 07 июня 2012 г. в порядке, установленном п.17.4 Устава ОАО «Волтайр-Пром».
1.7.Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Волтайр-Пром», для подготовки к указанному собранию в помещении исполнительного органа Общества начиная с 08 июня 2012 г. следующую информацию (материалы):
• годовой отчёт Общества за 2011 год;
• годовую бухгалтерскую отчётность за 2011 год, в том числе заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки отчётности;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
• проекты договоров, выносимых на одобрение общего собрания акционеров;
• проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром».
1.8. Возложить обязанности Председателя годового общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром» на члена Совета директоров Шилину О.А.
1.9.Возложить обязанности Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром» на Фатину К.А.
Вопрос 2: О годовом отчете ОАО «Волтайр-Пром» за 2011 год.
Совет директоров решил:
2.1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и внести его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром».
2.2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Волтайр-Пром» принять решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2011 год.
Вопрос 3. Об аудиторе ОАО «Волтайр-Пром».
Совет директоров решил:
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Волтайр-Пром» утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Ре-Ка-Аудит».
3.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Ре-Ка-Аудит » в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Данная цена включает в себя стоимость проведения аудита за 2012 год, в том числе НДС и накладные расходы.
По вопросу 4: О решениях годового общего собрания акционеров Общества.
Совет директоров решил:
2.1.Утвердить проекты решений Общего Собрания акционеров.
По вопросу 5: Назначение секретаря Совета директоров Общества.
Совет директоров решил:
Назначить секретарем Совета директоров Общества Добарину Яну Анатольевну.
По вопросу 6: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров между Обществом и ОАО «ВАКЗ».
Совет директоров решил:
6.1. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования между Обществом и ОАО «ВАКЗ» определить стоимость оказываемых услуг по договору в сумме 196 666, 47 рублей (сто девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 47 копеек) в месяц, с учетом НДС.
6.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования между Обществом и ОАО «ВАКЗ» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Заказчик) и ОАО «ВАКЗ» (Исполнитель).
Предмет сделки: Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги: производить оперативно-диспетчерское управление, техническое обслуживание и ремонты Паропровода 21 ата (назначение коммуникационное, общей протяженностью 1755,12 п.м., инвентарный № 26037, расположенного по адресу: Россия, Волгоградская область г. Волжский, ул.Автодорога 7, 25 «а».
Цена по сделке: 2 359 997, 64 рублей, с учетом НДС.
Срок действия договора: с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.
6.2. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора подряда между Обществом и ОАО «ВАКЗ» определить стоимость оказываемых услуг по договору в сумме 8 433 293,14 рублей (восемь миллионов четыреста тридцать три тысячи двести девяносто три рубля 14 копеек), с учетом НДС.
6.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора подряда между Обществом и ОАО «ВАКЗ» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Заказчик), ОАО «Волтайр-Пром» (Подрядчик).
Предмет сделки: По договору подряда Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить, в соответствии с графиком производства работ, своими силами и средствами, на свой риск, с использованием своих материалов и оборудования за цену, оговоренную в смете следующие работы на объекте: монтаж автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии АИССКУЭ. Ввести в эксплуатацию объект в соответствии с графиком производства работ.
Цена по сделке: 8 433 293,14 рублей, с учетом НДС.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями сторон договора и прекращает свое действие после выполнения всех обязательств сторон по договору.
6.3. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанных договоров, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанных сделок.
По вопросу 7: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора возмездного оказания услуг по организации поверки средств измерений между Обществом и ООО РЦ «Технотайр».
Совет директоров решил:
7.1. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора возмездного оказания услуг по организации поверки средств измерений между Обществом и ООО РЦ «Технотайр» определить стоимость оказываемых услуг по договору в сумме 5 540,49 рублей (пять тысяч пятьсот сорок рублей 49 копеек) в месяц, с учетом НДС.
7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора возмездного оказания услуг по организации поверки средств измерений между Обществом и ООО РЦ «Технотайр» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Исполнитель), ООО «РЦ Технотайр» (Заказчик).
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства от имени и за счет Заказчика:
- организовать за вознаграждение силами собственных специалистов поверку средств измерений (СИ) (согласно графика) и их доставку в ФБУ «Волгоградский ЦСМ» (в поверку и обратно) с последующим возмещением документально подтвержденных расходов;
- при возникновении необходимости доставки СИ (в поверку и обратно) в Федеральные агентства по техническому регулированию и метрологии других регионов РФ, в сопровождении представителя ОАО «Волтайр-Пром, заключается дополнительное соглашение к настоящему договору.
Цена по сделке: 66 485,91 рублей, с учетом НДС.
Срок действия договора: с 01 марта 2012 года и действует по 31 декабря 2012 года.
7.3. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного договора, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки.
По вопросу 8: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора аренды недвижимого имущества между Обществом и ООО «Учет и отчётность».
Совет директоров решил:
8.1. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды недвижимого имущества между Обществом и ООО «Учет и отчетность» определить стоимость оказываемых услуг по договору в сумме 20 555,65 рублей (двадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 65 копеек) в месяц, с учетом НДС.
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в корпусе Р-71 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул.Автодорога № 7, 25 «а», между Обществом и ООО «Учет и отчетность» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Арендодатель), ООО «Учет и отчетность» (Арендатор).
Предмет сделки: По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) недвижимое имущество, находящееся в корпусе Р-71 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога № 7, 25 «а», состав которого указан в Приложениях №№ 1, 3, являющихся неотъемлемой часть настоящего договора, за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Цена по сделке: 226 112,15 рублей, с учетом НДС.
Срок действия договора: с 01 марта 2012 года и действует по 31 января 2013 года.
8.3. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного договора, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки.
По вопросу 9: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров купли-продажи между Обществом и ОАО «Ярославский шинный завод».
Совет директоров решил:
9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора купли-продажи между Обществом и ОАО «Ярославский шинный завод» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Покупатель), ОАО «Ярославский шинный завод» (Продавец).
Предмет сделки: товарно-материальные ценности, принадлежащие Обществу на праве собственности.
Цена по сделке: 26 594,65 рублей, с учетом НДС.
Срок действия договора: с момента подписания сторонами и до 31.12.2012, а в части расчетов – до их полного завершения.
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора купли-продажи между Обществом и ОАО «Ярославский шинный завод» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Поставщик), ОАО «Ярославский шинный завод» (Покупатель).
Предмет сделки: товарно-материальные ценности, принадлежащие Обществу на праве собственности.
Цена по сделке: 175 232,14 рублей, с учетом НДС.
Срок действия договора: с момента подписания сторонами и до 31.12.2012, а в части расчетов – до их полного завершения.
9.3. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного договора, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки.
По вопросу 10: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки ТМЦ между Обществом и ОАО «Кордиант».
Совет директоров решил:
8.1. Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки ТМЦ между Обществом и ОАО «Кордиант» определить стоимость оказываемых услуг по договору в сумме 55 965,08 рублей.
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки ТМЦ между Обществом и ОАО «Кордиант» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-Пром» (Покупатель), ОАО «Кордиант» (Продавец).
Предмет сделки: По договору поставки ТМЦ продавец обязуется поставлять Покупателю или его Грузополучателю товарно-материальные ценности, а Покупатель обязуется принимать или организовывать приемку Товара Грузополучателями и оплачивать Продавцу стоимость Товара в соответствии с условиями Договора.
Цена по сделке: 55 965,08 рублей, с учетом НДС.
Срок действия договора: с момента подписания и до 31 декабря 2012 года.
8.3. Предоставить Генеральному директору ОАО «Волтайр-Пром» полномочия по заключению указанного договора, а также по подписанию иных документов, необходимых для заключения и исполнения указанной сделки.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 г., № 55.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А.Шилина
(подпись)
3.2. Дата “ 21” 05 2012 г. М.П.