1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ТАМП", Таганский мясоперерабатывающий завод
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТАМП"
1.3. Место нахождения эмитента: 109029, г. Москва, Автомобильный пр., д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1027739558538
1.5. ИНН эмитента: 7722075495
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02455-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
– Кворум имеется.
– Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1. Председатель Ревизионной комиссии Общества зачитал Отчет Ревизионной комиссии за 2011 год.
По вопросу 2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ТАМП", Таганский мясоперерабатывающий завод за 2011 год.
Поручить исполнительному органу Общества организовать внесение дополнительной информации в Пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в соответствии с аудиторским заключением.
По вопросу 3. О созыве годового общего собрания акционеров:
По вопросу 3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в очной форме 29.06.2012 в 15:00 часов по адресу: 109029, город Москва, Автомобильный проезд, дом 8. Установить время регистрации акционеров для участия в собрании с 14:00 до 15:00 часов.
По вопросу 3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределение прибыли, и убытков общества по результатам 2011 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по итогам работы за 2011 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об избрании счетной комиссии.
По вопросу 3.3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25 мая 2012 года.
По вопросу 3.4. Утвердить текст оповещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (текст прилагается). Установить способ оповещения: путем направления извещения по почте заказным письмом.
По вопросу 3.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (форма и текст прилагаются).
По вопросу 3.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию:
1. Годовой отчет за 2011 год;
2. Отчет ревизионной комиссии за 2011 год;
3. Аудиторское заключение за 2011 год;
4. Бухгалтерский баланс за 2011 год;
5. Счет прибылей и убытков за 2011 год;
6. Отчет о распределении прибылей и убытков в 2011 год;
7. Список кандидатов в Совет директоров;
8. Список кандидатов в Ревизионную комиссию;
9. Список кандидатов в Счетную комиссию;
10.Данные об аудиторе.
Вопрос 4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать.
Вопрос 5. Предложить годовому общему собранию акционеров для утверждения аудитором общества ООО "Гарантия – Аудит", г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3.
Вопрос 6. Утвердить ответственным секретарем годового общего собрания акционеров Полтавца Алексея Алексеевича, начальника юридического отдела ОАО "ТАМП", Таганский мясоперерабатывающий завод.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2012, протокол № 2/12.
3.Подпись
3.2.Геральный директор Д.А. Демьянченко
3.3.Дата 21 мая 2012 г.