1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волтайр-Пром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волтайр-Пром»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Волгоградская область, г.Волжский, Автодорога №7, 25 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1023401996540
1.5. ИНН эмитента 34359000531
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45783-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.voltyre-prom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром».
2. О годовом отчете ОАО «Волтайр-Пром» за 2011 год.
3. Об аудиторе ОАО «Волтайр-Пром».
4. О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Волтайр-Пром».
5. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров между Обществом и ОАО «ВАКЗ».
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора возмездного оказания услуг по организации поверки средств измерений между Обществом и ООО РЦ «Технотайр».
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора аренды недвижимого имущества между Обществом и ООО «Учет и отчётность».
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров купли-продажи между Обществом и ОАО «Ярославский шинный завод».
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки ТМЦ между Обществом и ОАО «Кордиант».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.А.Шилина
(подпись)
3.2. Дата “ 21” 05 2012 г. М.П.