«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, Якиманская наб., 4/4, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739075891
1.5. ИНН эмитента 7706196340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02546В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novikom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 21 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 25 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества:
1. Предварительное утверждение годового отчета ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2011 год.
2. Предварительное утверждение годового бухгалтерского отчета ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2011 год.
3. Об определении цены размещения дополнительного выпуска ценных бумаг.
4. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату ценных бумаг.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Банка.
6. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Банка.
7. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка, порядка сообщения акционерам Банка о предстоящем собрании.
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.
9. Определение даты составления списка акционеров Банка, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.
11. О предложении годовому общему собранию акционеров Банка кандидатур для избрания в Совет директоров Банка.
12. О предложении годовому общему собранию акционеров Банка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Банка.
13. О предложении годовому общему собранию акционеров Банка кандидатур для избрания в Счетную комиссию Банка.
14. О предложении годовому общему собранию акционеров Банка аудиторов Банка на 2012 год.
15. О рассмотрении проекта изменений в Устав Банка.
16. О рассмотрении проекта новой редакции внутреннего документа Банка, регулирующего деятельность органа управления Банка, - Положения о коллегиальном исполнительном органе - Правлении ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
17. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Банка при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и о порядке ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Заместитель президента Т.М. Рыскина
3.2. Дата “21” мая 2012 г.