1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РГС Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739004809
1.5. ИНН эмитента 7718105676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03073-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rgsbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
- Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется;
- результаты голосования: «за» - единогласно, решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» 20 июня 2012 года.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, БЦ «Дом Госстраха».
Время начала регистрации: 11 ч. 00 мин.
Время проведения: 12 ч. 00 мин.
2. Определить 21 мая 2012 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка.
3. В связи с отсутствием предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, включить по инициативе Совета директоров Банка в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка следующие вопросы:
1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2011 год.
2. О распределении прибыли и убытков (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) Банка по результатам финансового года.
3. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
5. Об избрании Совета директоров Банка, о порядке выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Банка и избрании ее членов, о порядке выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
7. Об утверждении аудиторской организации Банка на 2012 год.
8. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами Банка, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк».
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк».
11. Об утверждении Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк».
4. 1. Утвердить предложенный текст уведомления акционеров о Годовом общем собрании акционеров Банка (Приложение № 1).
2. Направить в срок не позднее 22 мая 2012 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением и/или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка по размеру дивиденда по акциям Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» и порядку его выплаты:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Банка по итогам 2011 года.
2. Выплатить по итогам 2011 года дивиденды акционерам - владельцам привилегированных акций Банка 333 000,00 рублей (по 50 рублей на каждую привилегированную акцию с определенным размером дивиденда).
Выплатить дивиденды по акциям Банка в срок, не превышающий 60 дней со дня их объявления на годовом Общем собрании акционеров Банка.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- Годовой отчет Банка за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года;
- заключение аудиторской организации Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности сведений, содержащихся в Годовом отчете Банка за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторской организации Банка;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.
Предоставлять вышеуказанные материалы акционерам Банка для ознакомления при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров по адресу: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин., начиная с 21 мая 2011 года по 20 июня 2012 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012 года, Протокол № 18.05/2012-1.
3. Подпись
3.1. Вр.И.о. Председателя Правления А.Р. Алоян
Открытого акционерного общества
«Росгосстрах Банк» (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.