о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НМЗ им.Кузьмина»
1.3. Место нахождения эмитента 630108г. Новосибирск, ул. Станционная, 28.
1.4. ОГРН эмитента 1025401486373
1.5. ИНН эмитента 5404161429
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10794-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nmz-k.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. О созыве годового общего собрания акционеров, дате, времени и месте его проведения.
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «НМЗ им. Кузьмина» за 2011 год.
3. О дивидендах по итогам работы за 2011 год.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НМЗ им. Кузьмина».
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Утверждение порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания.
7. О вносимых на годовое общее собрание акционеров проектах решений, форме и тексте бюллетеня для голосования.
8. Об утверждении материалов годового общего собрания акционеров.
9. Об утверждении кандидатуры Секретаря годового общего собрания.
10. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ОАО «НМЗ им. Кузьмина».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Пинчук.
ОАО «НМЗ им. Кузьмина» (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.