о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов»
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.32/29, стр.2, комн.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739308222
1.5. ИНН эмитента: 7724051468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01996-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://corpfin.eufn.ru
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в голосование по первому вопросу повестки дня, составляет 3 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
По второму вопросу повестки дня:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в голосование по второму вопросу повестки дня, составляет 3 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность):
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» – ООО Зерновая компания «Настюша» (лицо является стороной в сделке), ООО Торговый дом «Настюша» (аффилированное лицо указанного лица является стороной в сделке), а также членов Совета директоров ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» – Пинкевича Игоря Константиновича (лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке) и Пинкевич Людмилы Вацлавовны (лицо владеет 20 и более процентами долей юридического лица, являющегося стороной в сделке) – Мировое соглашение, заключаемое между Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», выступающим в качестве истца и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», ООО Зерновая компания «Настюша», выступающими в качестве ответчиков, согласно условиям которого ответчики обязуются в срок до 30 апреля 2015 года (включительно) выплатить истцу долг по 108 775 неконвертируемым процентным документарным облигациям с централизованным хранением серии 02, регистрационный номер выпуска: 4-02-01996-А от 10.08.2006г. (эмитент – ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов»), владельцем которых является Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», в объеме, подтвержденным решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-27325/10-31-247, который составляет 121 735 913,74 рублей (в том числе: номинальная стоимость облигаций в размере 108 775 000 рублей, купонный доход по шестому купонному периоду в размере 7 864 432,50 рублей, накопленный доход в размере 526 590,21 рублей, неустойка за просрочку исполнения денежных обязательств в размере 4 369 891,03 рублей, расходы по государственной пошлине в размере 200 000 рублей).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» – Деревяшкиной Натальи Васильевны и Кибалюка Алексея Леонидовича (лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке) – Мировое соглашение, заключаемое между Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», выступающим в качестве истца и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Москворечье», выступающими в качестве ответчиков, согласно условиям которого ответчики обязуются в срок до 30 апреля 2015 года (включительно) выплатить истцу долг по 281 370 неконвертируемым процентным документарным облигациям с централизованным хранением серии 01, регистрационный номер выпуска: 4-01-36223-R от 28.11.2006г. (эмитент – ООО Зерновая компания «Настюша»), владельцем которых является Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», в объеме, подтвержденным решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-50227/10-83-483, который составляет 319 682 692,57 рублей (в том числе: номинальная стоимость облигаций в размере 281 370 000 рублей, купонный доход по шестому купонному периоду в размере 20 343 051 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 17 769 641,57 рублей, расходы по государственной пошлине в размере 200 000 рублей).
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров б/н от 21 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) О.В.Силич
3.2. Дата “21” мая 2012 г. М.П.