О принятых советом директоров эмитента решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14
1.4. ОГРН эмитента 1053444090028
1.5. ИНН эмитента 3445071523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energosale34.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов Совета директоров: 11
Приняли участие в голосовании: 11
Кворум: имеется.
По всем вопросам решения приняты простым большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 «Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2012 года» принято решение:
1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 2-й квартал 2012 года в размере 17% годовых.
2.Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание и погашение заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и организации финансирования.
По вопросу №3 «Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2012 года» принято решение:
Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2012 года в следующей редакции:
Кредитный портфель
по состоянию
на 01.04.2012
(без учета овердрафтов), тыс. руб. Привлечение
заемных средств
во 2 кв. 2012 года
(без учета овердрафтов),
тыс. руб. Погашение
заемных средств
во 2 кв. 2012 года
(без учета овердрафтов), тыс. руб. Кредитный портфель
по состоянию на 01.07.2012
(без учета овердрафтов), тыс. руб.
2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
По вопросу №4 «Об утверждении отчетов об исполнении кредитной политики Общества» принято решение:
1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2011 года.
2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества Машенцеву Александру Петровичу обеспечить приведение Долговой позиции Общества в соответствие со всеми установленными Лимитами в течение одного календарного года, без предоставления Плана перспективного развития.
По вопросу №5 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартала 2011 года» принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года.
По вопросу №6 «Об утверждении Отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества 2011 год» принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении годовых целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2011 год.
По вопросу №8 «Об обращении в правоохранительные органы с заявлением об уголовном преследовании ранее действовавшего руководства Общества» принято решение:
В ответ на запрос Следователя по ОВД второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Волгоградской области старшего лейтенанта юстиции (письмо от 01.03.2012 №36-2012/019810) и в связи с непричинением Обществу убытков в результате действий лиц, ранее выполнявших управленческие функции в Обществе, Совет директоров констатирует отсутствие оснований для обращения в правоохранительные органы с заявлением об уголовном преследовании бывших руководителей Общества.
По вопросу №9 «О проведении внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год» принято решение:
1. Провести внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2. Утвердить Программу проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011.
3. Одобрить привлечение специалистов для проведения внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
4. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества Машенцеву Александру Петровичу заключить договоры с привлеченными специалистами.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №184, дата составления 18 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора А.П. Машенцев
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.