"о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Икофлок"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Икофлок"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 25
1.4. ОГРН эмитента 1037821031247
1.5. ИНН эмитента 7810232549
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00049-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ikoflok.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. О рабочих органах общего собрания.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления.
9. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года.
10. О предварительном утверждении годового отчета акционерного общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Волгин
(подпись)
3.2. Дата « 21 » мая 20 12 года М. П.