к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Смоленское открытое акционерное общество производителей спирта и ликеро-водочных изделий «Бахус»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента СОАО «Бахус»
1.3. Место нахождения эмитента 214012, Смоленск, Карачевский пер., д.4
1.4. ОГРН эмитента 1026701422120
1.5. ИНН эмитента 6729004565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05015-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sbahus.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:
21 мая 2012 г.
2. дата проведения заседания совета директоров эмитента:
25 мая 2012 г.
3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Вопрос 2: О назначении Секретаря Совета директоров Общества.
Вопрос 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Вопрос 4: О предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска Генеральному директору Общества
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ Юрий Дмитриевич Векшин И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата «21» мая 2012 г. М.П.