«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Генциана”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Генциана»
1.3. Место нахождения эмитента 428022, РФ, Чувашская республика, г.Чебоксары, ул.Цивильская, д.11
1.4. ОГРН эмитента 1022100984366
1.5. ИНН эмитента 2127010814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55992-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.GENCIANA.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрании акционеров ОАО «Генциана» в 2012 году: 1. Внесение изменений в п.11.2 Устава ОАО «Генциана» изложив его в следующей редакции: «11.2 Генеральный директор избирается Советом директоров общества сроком на 1 (один) год».
2. Принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрании акционеров ОАО «Генциана» в 2012 году: 2. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Генциана».
3. Принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрании акционеров ОАО «Генциана» в 2012 году: 3. Признание утратившим силу Положения о дивидендах, утвержденного общим собранием акционеров 13.06.2002 г.
4. Принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрании акционеров ОАО «Генциана» в 2012 году: 4. Утверждение Положения о дивидендной политики ОАО «Генциана».
5. Принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрании акционеров ОАО «Генциана» в 2012 году: 5. Внесение изменений в п.3.2 Положения о ревизионной комиссии ОАО «Генциана» изложив его в следующей редакции: «3.2 В состав ревизионной комиссии входит не менее трех человек, Количество членов комиссии должно быть нечетным. Ревизионная комиссия избирается роком на один год. Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия не была избрана на общем собрании акционеров то срок ее полномочий считается истекшим и обществом должно быть созвано внеочередное собрании акционеров для избрания ревизионной комиссии».
6. Принятие решения о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества ОАО «Генциана».
7. Принятие решения о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества ОАО «Генциана».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________________________ Н.Н. Глущенко
3.2. Дата 10 мая 2012 г. М.П.