Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубаньэнергосбыт»
13 Место нахождения эмитента г Краснодар, ул Гимназическая, 55/1
14 ОГРН эмитента 1062309019794
15 ИНН эмитента 2308119595
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwkubansbytru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос 1 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества
Вопрос 2 Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
Вопрос 3 Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
Вопрос 4 Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения
Вопрос 5 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
Вопрос 6 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией
Вопрос 7 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества
Вопрос 8 Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней
Вопрос 9 О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам первого квартала 2012 года
Вопрос 10 О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации
Вопрос 11 Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
Вопрос 12 Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества
Вопрос 13 Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества
Вопрос 14 Об утверждении условий договора с регистратором Общества
Вопрос 15 Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Хеджирование рисков посредством использования финансовых инструментов (фьючерсные контракты) энергетических бирж
Вопрос 16 Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О развитии информационных систем Общества
Вопрос 17 Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1-й квартал 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор В А Рожков
(подпись)
32 Дата “ 18 ” мая 20 12 г МП