«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Завод по производству систем программного управления"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод СПУ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д.16
1.4. ОГРН эмитента 1027801582599
1.5. ИНН эмитента 7802031260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01291-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а так же о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное годовое общее.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2012 года, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д.16 , 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 33127 голосов
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров эмитента):
1. Определение порядка ведения очередного годового общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибылей и убытков, а так же выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года;
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу: Избрать Председателем очередного годового общего собрания акционеров Общества - Левина Анатолия Аркадьевича. Избрать секретарем очередного годового общего собрания акционеров Общества – Ахматова Игоря Викторовича. Выполнение функций счетной комиссии поручить ЗАО «ПАРТНЁР». Вопросы задавать в устной форме, по всем вопросам повестки дня голосовать открыто;
По второму вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), Общества за 2011 финансовый год. Распределить убыток Общества в сумме 14 639 499 рублей 62 копейки (Четырнадцать миллионов шестьсот тридцать девять тысяч четыреста девяносто девять рублей шестьдесят две копейки), в соответствии с бухгалтерским балансом Общества за 2011 финансовый год. По итогам 2011 финансового года дивиденды по акциям Общества не начислять;
По третьему вопросу: Определить количественный состав Совета Директоров Общества в пять человек.
По четвертому вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества:
• Холмянского Бориса Александровича;
• Левина Анатолия Аркадьевича;
• Кривощапову Марину Александровну;
• Черникова Андрея Филипповича;
• Шорникова Михаила Павловича.
По пятому вопросу: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в три человека.
По шестому вопросу: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
• Ахматова Игоря Викторовича;
• Семендяева Павла Ивановича;
• Новожилову Наталью Евгеньевну.
По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований» (Юр. адрес: 197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д.5-2).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19 мая 2012года
5.1. Генеральный директор
ОАО «Завод по производству систем программного управления» ______________ А.А. Левин
5.2. Дата 21 мая 2012 г. М.П.