«О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Завод систем программного управления"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЗСПУ"
1.3. Место нахождения эмитента 194292, Россия, Санкт-Петербург, промзона «Парнас-7», ул. Домостроительная, д.16
1.4. ОГРН эмитента 1037804013169
1.5. ИНН эмитента 7802176562
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02358-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное годовое общее.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2012 года, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д.16 , 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 67 голосов.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров эмитента):
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибылей и убытков, а так же выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года;
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание Ревизора Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), Общества за 20110 финансовый год. Распределить убыток Общества в сумме 10 124 104 рубля 85 копеек (Десять миллионов сто двадцать четыре тысячи сто четыре рубля восемьдесят пять копеек), в соответствии с бухгалтерским балансом Общества за 2011 финансовый год. По итогам 2011 финансового года, дивиденды по акциям Общества не начислять.
По второму вопросу: Определить количественный состав Совета Директоров Общества в пять человек.
По третьему вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества:
• Холмянского Бориса Александровича;
• Левина Анатолия Аркадьевича;
• Семендяева Павла Ивановича;
• Хамицкого Виктора Анатольевича;
• Поконову Елену Алексеевну.
По четвертому вопросу: Избрать Ревизором Общества Ахматова Игоря Викторовича.
По пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований» (Юр. адрес: 197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д.5-2).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2012года
5. Подпись
5.1. Генеральный директор
ОАО «Завод систем программного управления» ______________ П.И. Семендяев
3.2. Дата 21 мая 2012 г. М.П.