к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о созыве общего собрания акционеров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Императорский фарфоровый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИФЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 192171, пр. Обуховской обороны д. 151
1.4. ОГРН эмитента 1027806058213
1.5. ИНН эмитента 7811000276
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01049-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ipm.ru/investors
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата - 27 июня 2012 года;
Место проведения - город Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 151, помещение клуба;
Время - 14 часов 00 минут по Московскому времени;
Почтовый адрес - 192171, город Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 151.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 13 часов 00 минут по Московскому времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение аудитора Общества для аудита отчетности за 2011 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества для аудита отчетности за 2012 год.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: город Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 151, приемная Генерального директора.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора В.А. Кресников
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г. М.П.