к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Императорский фарфоровый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИФЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 192171, пр. Обуховской обороны д. 151
1.4. ОГРН эмитента 1027806058213
1.5. ИНН эмитента 7811000276
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01049-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ipm.ru/investors
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров (п. 14.2. Устава Общества). В срок, установленный в уведомлении о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования от 14 мая 2012 года, поступили опросные листы от 6 (шести) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
2.2.1. Первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Созвать в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества (далее также – собрание) «27» июня 2012 года.
3. Определить место проведения собрания: город Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 151, помещение клуба.
4. Определить время проведения собрания: 14 часов 00 минут по Московскому времени. Регистрацию участников начать с 13 часов 00 минут по Московскому времени.
5. Установить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192171, город Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 151.
6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1). Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания сообщение о проведении собрания должно быть направлено лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом с приложением бюллетеней для голосования, а также опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ведомости».
7. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (Приложение №2). Информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: город Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 151, приемная Генерального директора.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (Ноль); «Воздержался» - 0 (Ноль).
2.2.2. Третий вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества: Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение аудитора Общества для аудита отчетности за 2011 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества для аудита отчетности за 2012 год.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (Ноль); «Воздержался» - 0 (Ноль).
2.2.3. В рамках третьего вопроса повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» на общее собрание акционеров Общества вынесен вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (пункт 8 Повестки дня годового общего собрания акционеров Общества).
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (Ноль); «Воздержался» - 0 (Ноль).
2.2.4. Девятый вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества: Утверждение рекомендаций Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2011 год.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (Ноль); «Воздержался» - 0 (Ноль).
2.2.5. Двенадцатый вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества: Ликвидация филиалов Общества.
Принятое решение: Ликвидировать филиалы Общества:
1. Филиал «Московский» ОАО «Императорский фарфоровый завод», указанный в п. 1.4.1. Устава Общества.
Место нахождения: Российская Федерация, 103031, г. Москва, ул. Петровка, д. 5/5.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 103031, г. Москва, ул. Петровка, д. 5/5.
2. Филиал «Московский – на Кутузовском» ОАО «Императорский фарфоровый завод», указанный в п. 1.4.2. Устава Общества.
Место нахождения: Российская Федерация, 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 9, к. 1.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 9, к. 1
Результаты голосования: «ЗА» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (Ноль); «Воздержался» - 0 (Ноль).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/12 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Императорский фарфоровый завод» в форме заочного голосования от 21 мая 2012.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора В.А. Кресников
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г. М.П.