О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125375, Москва, Тверская ул., д.7
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru/developments.xml/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012 года (в форме заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» в форме собрания.
2.Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» и регистрации его участников.
3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
4.Об утверждении Устава ОАО АКБ «Связь-Банк» в новой редакции.
5.Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк» в новой редакции.
6.Об утверждении Положения о Правлении ОАО АКБ «Связь-Банк» в новой редакции.
7.Об утверждении Регламента подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» в новой редакции.
8.Об аудиторе ОАО АКБ «Связь-Банк» на 2012 год.
9.О распределении прибыли ОАО АКБ «Связь-Банк», выплате дивидендов за 2011 год.
10. О сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «Связь-Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
11. О формировании Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
12. Об утверждении текста Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
13. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
14. О проектах решений годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
15. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк», и порядке ее представления.
16. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления В.Ю. Мамакин
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012г. М.П.