1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭНИМС»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 119991, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 8.
1.4. ОГРН эмитента 1027700406854
1.5. ИНН эмитента 7725048450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01141-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.enims.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.05.2012
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответсвующее решение Протокол заседания Совета директоров ОАО «ЭНИМС» № 5 от 21 мая 2012 г.
Содержание некоторых решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить дивиденды в размере 4 рубля 35 копеек на каждую обыкновенную именную акцию и в размере 4 рубля 35 копеек на каждую привилегированную именную акцию (типа А). Дивиденды выплатить в безналичном порядке в соответствии с банковскими реквизитами, содержащимися в системе ведения реестра акционеров ОАО «ЭНИМС». При отсутствии банковских реквизитов акционеров - физических лиц выплату дивидендов осуществить в наличной денежной форме через кассу ОАО «ЭНИМС». Выплату дивидендов по обыкновенным именным и привилегированным именным (типа А) акциям осуществить не позднее 14 августа 2012 года.
Кворум заседания Совета директоров: на заседании присутствовали 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум есть.
Результаты голосования по указанному вопросу: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЭНИМС» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования;
Утвердить дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭНИМС» 25 июня 2012 года в 12.00 (время начала регистрации – 11.00) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 3, 1-й этаж. Определить, что заполненные бюллетени могут направляться акционерами по адресу: Российская Федерация, 119991, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 8, в счетную комиссию ОАО «ЭНИМС»;
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭНИМС», по данным реестра акционеров – 21 мая 2012 года;
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЭНИМС»:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЭНИМС», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЭНИМС» по результатам 2011 года.
2) Избрание членов Совета директоров ОАО «ЭНИМС».
3) Избрание Ревизора ОАО «ЭНИМС».
4) Утверждение аудитора ОАО «ЭНИМС».
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6) Утверждение Устава ОАО «ЭНИМС» в новой редакции (редакция № 5).
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Известить акционеров о проведении собрания не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения путем направления сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и путем публикации сообщения о проведении годового Общего собрания в газете «Труд».
Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам ОАО «ЭНИМС» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1) годовой отчет ОАО «ЭНИМС» за 2011 год;
2) годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЭНИМС» за 2011 год;
3) заключение аудитора за 2011 год;
4) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЭНИМС» за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ЭНИМС» за 2011 год;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию;
6) информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в соответствующий орган Общества;
7) сведения по кандидатуре аудитора;
8) проект Устава ОАО «ЭНИМС» (редакция № 5);
9) протокол заседания Совета директоров от 21 мая 2012 года;
10) проекты решений годового Общего собрания акционеров.
Определить место (адрес) для ознакомления лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров: Российская Федерация, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15 стр. 8 с 4 июня 2012 года до 25 июня 2012 года с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням и 25 июня 2012 г. во время проведения годового Общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Определить, что акционеры-владельцы именных привилегированных акций (типа А) не обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров.
Кворум заседания Совета директоров: на заседании присутствовали 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум есть.
Результаты голосования по указанному вопросу: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор И. О. Фамилия
(подпись)
М.С.Смайловская
3.2. Дата « 21 » мая 20 12 г. М. П.