к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газэнергосервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газэнергосервис»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 17/2, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027700033591
1.5. ИНН эмитента 7709105630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01147-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5266
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие;
дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 мая 2012 года;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1, конференц-зал № 2;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11.00;
кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 347 048.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Газэнергосервис»: 347 048.
На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня, составило 261 627 голосов, что составляет 75,3864 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по вопросам 1, 2, 3, 6 имеется – общее собрание акционеров ОАО «Газэнергосервис» является правомочным.
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газэнергосервис».
2. Утверждение распределения прибыли ОАО «Газэнергосервис», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года.
3. Принятие решения о вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газэнергосервис», установление размеров таких вознаграждений.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газэнергосервис».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газэнергосервис».
6. Утверждение ЗАО «ПЕТРО-БАЛТ-АУДИТ» аудитором ОАО «Газэнергосервис».
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Газэнергосервис» обычной хозяйственной деятельности.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Газэнергосервис» обычной хозяйственной деятельности.
9. Одобрение сделки (договора поручительства) с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт».
10. Одобрение сделкок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпром центрремонт», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Газэнергосервис» обычной хозяйственной деятельности;
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 261 436 голосов, что составляет 99,927% от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 46 голосов, что составляет 0,0176% от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 голоса, что составляет 0,0088% от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило 122 (0,0466 %)
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Газэнергосервис».
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 261 515 голосов, что составляет 99,9572% от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 46 голосов, что составляет 0,0176% от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 66 голосов, что составляет 0,0252% от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило 0 (0,00 %)
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли по результатам деятельности ОАО «Газэнергосервис» в 2011 году, в том числе размер дивидендов по обыкновенным именным акциям:
- прибыль в размере 6 434 269,92 рублей направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Газэнергосервис» из расчета по 18 рублей 54 копейки на одну обыкновенную именную акцию;
- прибыль в размере 293 276 735,58 рублей направить на развитие производства ОАО «Газэнергосервис»;
- прибыль в размере 21 932 614,39 рублей направить на покрытие расходов ОАО «Газэнергосервис» 2009 г. и 2010 г.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Газэнергосервис» определить следующий срок выплаты дивидендов по акциям ОАО «Газэнергосервис»: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 261 277 голосов, что составляет 99,8662% от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 175 голосов, что составляет 0,0669 % от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 175 голосов, что составляет 0,0669 % от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило 0 (0,00 %)
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2011 году в следующих размерах:
- Председателю Совета директоров – 367 000 рублей;
- Членам Совета директоров – по 193 000 рублей.
- Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Газэнергосервис» – 67 000 рублей,
- членам Ревизионной комиссии ОАО «Газэнергосервис» – по 48 000 рублей.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
№
Ф.И.О.
кандидата Количество голосов,
поданных «ЗА» кандидата
1 Арсенов Святослав Юрьевич 26 0,0012%
2 Булгаков Дмитрий Владимирович 260 620 12,4519%
3 Доев Дмитрий Витальевич 260 589 12,4504%
4 Калачев Владимир Юрьевич 261 887 12,5124%
5 Канашенко Евгений Михайлович 260 517 12,447%
6 Палкин Сергей Валентинович 260 685 12,455%
7 Сильчук Андрей Николаевич 261 715 12,5042%
8 Улямаева Наталия Александровна 260 601 12,451%
9 Шайхутдинов Александр Зайнетдинович 260 742 12,4577%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 2 280 0,1089%
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, составило 3 352 (0,1602 %)
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ОАО «Газэнергосервис» в составе:
1. Булгаков Дмитрий Владимирович
2. Доев Дмитрий Витальевич
3. Калачев Владимир Юрьевич
4. Канашенко Евгений Михайлович
5. Палкин Сергей Валентинович
6. Сильчук Андрей Николаевич
7. Улямаева Наталия Александровна
8. Шайхутдинов Александр Зайнетдинович
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
№ Ф.И.О.
кандидата Количество голосов,
поданных
«ЗА» Количество
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Количество
голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании
1 Бикулов Вадим Касымович 261 376 99,914 % 0 222
2 Краева Елена Борисовна 261 376 99,914 % 0 222
3 Салехов Марат Хасанович 261 376 99,914 % 0 222
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, составило 3 (0,0011 %)
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Газэнергосервис» в составе:
1. Бикулов Вадим Касымович
2. Краева Елена Борисовна
3. Салехов Марат Хасанович
6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 261 498 голосов, что составляет 99,9507% от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 56 голосов, что составляет 0,0214 % от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 73 голоса, что составляет 0,0279% от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило 0 (0,00 %)
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО «Газэнергосервис» Закрытое акционерное общество «ПЕТРО-БАЛТ-АУДИТ», ИНН 7810600898, КПП 781001001, место нахождения: Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 9.
7. Для принятия решения по вопросу 7 кворум отсутствовал, подсчет голосов не проводился.
8. Для принятия решения по вопросу 8 кворум отсутствовал, подсчет голосов не проводился.
9. Для принятия решения по вопросу 9 кворум отсутствовал, подсчет голосов не проводился.
10. Для принятия решения по вопросу 10 кворум отсутствовал, подсчет голосов не проводился.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 18.05.2012 г. б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А.Пысин
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.