1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НИИТМ
1.3 Место нахождения эмитента 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10
1.4 ОГРН эмитента 1027700037749
1.5 ИНН эмитента ИНН 7735043966
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01157-A
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.niitm.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «11» мая 2012г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «17» мая 2012г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета ОАО НИИТМ за 1 кв. 2012г.
2. Предварительное утверждение Годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2011г.
3. Подготовка годового общего собрания ОАО НИИТМ..
3.1 Состав Совета директоров – 7 чел. В срок получены бюллетени для голосования от 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам имеется.
3.2 Решение, поставленное на голосование по вопросу 2:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров из прибыли отчетного года --выплатить дивиденды по итогам 2011г. по привилегированным именным акциям Общества из расчета 3 руб. на одну акцию номинальной стоимостью 0,125 руб.;
- дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать
- оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
-----------------------------------------------------------------¬
¦ 3. Подпись ¦
+----------------------------------------------------------------+
Генеральный директор В.В. Одиноков
Дата "_21" мая 2012 г.