1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна № 1152"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна № 1152"
1.3. Место нахождения эмитента: 248018, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе д.20
1.4. ОГРН эмитента: 1024001426569
1.5. ИНН эмитента: 4029000360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07798-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.users.kaluga.ru/auto1152
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров участвуют 5 членов совета директоров, что составляет 100 процентов. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:"За"-100%, "Против"-0%, "Воздержался"-0%
2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
1.Утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров; нераспределенную прибыль общества присоединить к прибыли прошлых лет, дивиденды не выплачивать.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров для проведения аудиторской проверки утвердить ООО "Лаки-Холдинг".
2.3. О созыве годового общего собрания акционеров:
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное).
Созвать годовое общее собрание участников (акционеров) эмитента в форме собрания (совместного присутствия) акционеров 25 июня 2012 г. по адресу: г. Калуга, ул Грабцевское шоссе, д.20 (Административный корпус); время проведения - 8 час.00 мин.; время начала регистрации участников собрания – 7час.30мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 23 мая 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета ОАО "Автоколонна № 1152" за 2011 год
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Автоколонна № 1152", распределение прибыли, в том числе о дивидендах, и убытков Общества по результатам финансового года.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6) Избрание членов счетной комиссии общества.
7) Утверждение аудитора общества.
8) Освобождение ОАО "Автоколонна № 1152" от обязанности раскрывать или предоставлять
информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить его
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказными письмами.
Утвердить форму голосования – карточками.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента: г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 20 в
бухгалтерии ОАО "Автоколонна № 1152" в рабочие дни, начиная с 5 июня 2012 г. с 9 до 16 часов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2012 г. Номер протокола: 6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Автоколонна № 1152" А.А.Длугунович
3.2. Дата "21" мая 2012г.