1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Муромский радиозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 602264, г. Муром, Радиозаводское шоссе, 23
1.4. ОГРН эмитента 1023302152213
1.5. ИНН эмитента 3307001867
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06323-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mrzcompany.narod.ru
2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, места приема заполненных бюллетеней и даты окончания их приема.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
7. О председателе и секретаре внеочередного общего собрания акционеров.
8. О выполнении функций счетной комиссии.
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: 100 %;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение плана развития наукоемких технологий ОАО «Муромский радиозавод».
3. Одобрение финансирования Открытым акционерным обществом «Муромский радиозавод» жилищного строительства.
4. Одобрение сделки купли-продажи акций ОАО «Медоборудование» между ОАО «Муромский радиозавод» (в качестве покупателя) и ООО «ПКФ «Аламак» (в качестве продавца), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Одобрение сделки купли-продажи акций ОАО «Муромский завод электрооборудования и радиоаппаратуры» между ОАО «Муромский радиозавод» (в качестве продавца) и ООО «ТЕХНОЗВУК ТД» (в качестве покупателя), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Определить, что внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится в форме собрания с предварительным направлением лицам, имеющим право на участие в собрании, бюллетеней для голосования, 29 июня 2012 года в 12 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23, актовый зал. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 10 часов 00 мин. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут отправляться по адресу: Российская Федерация, 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23. Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 26 июня 2012 г.
3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 мая 2012 г. Известить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров с рассылкой бюллетеней для голосования по форме, указанной в Приложении 1, в срок не позднее 10 июня 2012 года.
5. Представить акционерам Общества следующую информацию (материалы) при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества:
1. План развития наукоемких технологий ОАО «Муромский радиозавод»
2. Договор купли-продажи акций ОАО «Медоборудование» между ОАО «Муромский радиозавод» (в качестве покупателя) и ООО «ПКФ «Аламак» (в качестве продавца).
3. Проект договора купли-продажи акций ОАО «Муромский завод электрооборудования и радиоаппаратуры» между ОАО «Муромский радиозавод» (в качестве продавца) и ООО «ТЕХНОЗВУК ТД» (в качестве покупателя).
4. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Установить, что акционеры вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) по адресу: Владимирская область, г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23, с 10 июня 2012 г. по рабочим дням с 10 до 16 часов.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложения №№ 2-6).
7. Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Антонюка Анатолия Степановича.
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Галактионову Наталью Александровну.
8. В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение с регистратором соответствующего соглашения и присутствие регистратора на внеочередном общем собрании акционеров.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года № 2 .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МРЗ» Л.С. Лазарев
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.