Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Воломский комплексный леспромхоз «Лескарел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Воломский КЛПХ «Лескарел»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Карелия, Муезерский район, пос. Пенинга, ул. Ленина, дом 27
1.4. ОГРН эмитента 1021001769898
1.5. ИНН эмитента 1019000077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01865-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdc-karelia.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21.05.2012 г., б/н.
2.3. Кворум заседания Совета директоров: 87,5% (общее количество членов Совета директоров – 8, приняло участие в заседании - 7 членов Совета директоров).
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.4.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям:
Содержание решения: Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - 1 член Совета директоров, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.4.2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
Содержание решения:
Годовое общее собрание акционеров провести в форме совместного присутствия без предварительного вручения бюллетеней для голосования.
Определить:
? Дату собрания - 22 июня 2012 года
? Время начала проведения собрания - 10 часов
? Время начала регистрации участников - 09 часов
? Место проведения собрания - Республика Карелия, Муезерский район, пос. Пенинга, ул. Ленина, дом 27 (здание управления Общества).
Результаты голосования: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 22 мая 2012 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. 2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3. 3. Избрание Совета директоров общества.
4. 4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. 5. Утверждение аудитора общества.
6. 6. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Воломский комплексный леспромхоз «Лескарел».
Результаты голосования: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения: Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - 1 член Совета директоров, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Содержание решения: Включить в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
Буравцов Юрий Анатольевич; Вдовинов Андрей Николаевич; Виноградов Алексей Леонидович; Воронцов Николай Сергеевич; Ганевич Олег Евгеньевич; Гушкалов Валерий Петрович; Кушнир Николай Алексеевич; Мударисова Юлия Венеровна; Петухов Роман Александрович; Рычкова Елена Федоровна.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения: Включить в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров Общества формулировку решения: «Избрать Совет директоров общества в составе 8 человек из числа следующих кандидатов:…»
Результаты голосования: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения: Включить в бюллетень для голосования по избранию Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
Грандова Екатерина Александровна; Гулюшкина Людмила Анатольевна; Иванова Валентина Васильевна; Малинина Евгения Михайловна; Юрьев Константин Владимирович; Пирогова Светлана Владимировна.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения: Предварительно утвердить годовой отчет Общества и внести его на утверждение годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения:
Утвердить прилагаемый текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Воломский КЛПХ «Лескарел».
Результаты голосования: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества.
3. Предложения по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества.
7. Сведения о наличии либо отсутствии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
8. Изменения в Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Воломский комплексный леспромхоз «Лескарел».
Результаты голосования: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения:
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией:
с информацией к годовому общему собранию акционеров ОАО Воломский КЛПХ «Лескарел» акционеры могут ознакомиться начиная с 21 мая 2012 г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: пос. Пенинга, ул. Ленина, дом 27, кабинет отдела кадров.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
Содержание решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Воломский КЛПХ «Лескарел» Ю.А. Буравцов
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.