о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вторцветмет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вторцветмет»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 392526, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, пос. Строитель, ул. Промышленная, строение №6
1.4. ОГРН эмитента 1026800887365
1.5. ИНН эмитента 6820000520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42194-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://respect-tambov.ru,
http://респект-тамбов.рф
2. Содержание сведения
Открытое акционерное общество «Вторцветмет» (далее также – Общество) сообщает о том, что Советом директоров Общества (протокол №56 от 21.05.2012 г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22.06.2012г.,
Тамбовская обл., Тамбовский р-н, пос. Строитель, ул. Промышленная, строение №6,
ОАО «Вторцветмет», кабинет Генерального директора, 10.00 часов
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: -
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 09.00 часов
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.05.2012г.
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2. Избрание членов счетной комиссии Общества
3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества
8. Избрание Генерального директора Общества
9. Утверждение аудитора Общества
10. Одобрение сделок с заинтересованностью
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) собрания можно ознакомиться по местонахождению Общества в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 09.00. до 12.00., кроме субботы и воскресенья, по адресу: Тамбовская обл., Тамбовский р-н, пос. Строитель, ул. Промышленная, строение №6, ОАО «Вторцветмет», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.
Генеральный директор _____________ Есиков А.М.
(подпись)
Дата "21" мая 2012г. М.П.