1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Армавирский завод тяжелого машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «АЗТМ»
1.3. Место нахождения эмитента:
Россия, Краснодарский край, г.Армавир, Промзона-13
1.4. Почтовый адрес эмитента:
352913, Краснодарский край, г.Армавир, Промзона-13
1.5. ОГРН эмитента: 1022300642528
1.6. ИНН эмитента: 2302044590
1.7. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33630-E
1.8. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=176
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего годового собрания акционеров – в форме совместного присутствия
акционеров (собрание)
2.2. дата проведения общего годового собрания акционеров – 21 июня 2012 года
место проведения общего годового собрания акционеров - 352913, Краснодарский край, г.Армавир, Промзона-13, актовый зал ОАО «АЗТМ»
время открытия общего годового собрания акционеров – 12 час. 00 мин.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров
– с 11 час. 00 мин.
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании
акционеров – 21 мая 2012 г.
2.5. повестка дня общего годового собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2011 г.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.
3). Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе по выплате дивидендов по результатам 2011 года.
4). Утверждение аудитора Общества.
5). Избрание генерального директора Общества.
6). Избрание членов Совета директоров Общества.
7). Избрание председателя и заместителя председателя Совета директоров.
8). Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9). Избрание членов счетной комиссии Общества.
10). Принятие решения о заключении договора поставки между ОАО «АЗТМ», ООО «Лизинговая компания «Уралсиб» и ООО «Финансовый Альянс» на поставку железнодорожных вагонов – цистерн для бензина и светлых нефтепродуктов 2012 года выпуска модель 15-1547-03 ТУ 24.00.6215-87 в количестве 1863 (одна тысяча восемьсот шестьдесят три) штуки производства ПАО «Азовобщемаш» (Украина) и полувагонов модели 12-1704-04 2012 года выпуска производства ПАО «Азовобщемаш» (Украина) в количестве 798 (семьсот девяносто восемь) штук на общую сумму договора 6782356800,00 (шесть миллиардов семьсот восемьдесят два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. РФ, в т.ч. НДС.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «АЗТМ», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров, с 01 июня 2012 г. (в течение 20 дней до даты проведения собрания) в приемной генерального директора ОАО «АЗТМ» в рабочие дни с 09.00 до 17.40 по адресу:
352913, Краснодарский край, г.Армавир, Промзона-13.
При себе иметь паспорт или иной документ удостоверяющий личность. Правопреемникам и уполномоченным представителям иметь при себе также документы, подтверждающие их полномочия.
3.1. Подпись:
Генеральный директор ОАО «АЗТМ»
О.А. Лучков
3.2. Дата: 21.05.2012 г.