1 Сведения о решении общего собрания
11 Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Татагропромпроект»
12 Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Татагропромпроект»
13 Место нахождения общества: Республика Татарстан, гКазань, прЯмашева, д10
14 ОГРН общества: 1021603281787
15 ИНН общества: 1658022809
16 Уникальный код общества:55438-D
17 Адрес страницы в сети Интернет: wwwtatappru
2 Содержание сообщения
21 Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия
23 Дата и место проведения общего собрания акционеров: 17 мая 2012 г, гКазань, прЯмашева, д10
24 Кворум общего собрания: К определению кворума приняты 259850 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагропромпроект», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров
В общем собрании акционеров участвуют 161706 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагропромпроект», что составляет 62,23 % от общего числа голосующих (обыкновенных) акций, принятых к определению кворума Кворум для проведения общего собрания акционеров ОАО «Татагропромпроект» имеется
25 Вопросы повестки дня:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 г
Вопросы, поставленные на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год
Итоги голосования:
«За» 160475 голосов (99,24 % от общего количества голосов
акционеров — владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в общем собрании акционеров)
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 1231 голос
Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов
2 Утверждение размера дивидендов Общества по результатам 2011 г
Вопросы, поставленные на голосование:
Произвести выплату дивидендов по итогам 2011 г в размере 60 рублей в денежной форме на одну привилегированную акцию
Произвести выплату дивидендов по итогам 2011 г в размере 3 рублей в денежной форме на одну обыкновенную акцию
Акционерам, обратившимся к общему собранию с заявлением о выплате дивидендов за 2010 г, выплатить дивиденды в установленном для этого периода размере
Оставшуюся прибыль направить на развитие Общества
Выплата дивидендов производится в срок с 23052012 г по 17072012 года:
физическим лицам – наличными денежными средствами в кассе Общества;
юридическим лицам – безналичными денежными средствами путем перечисления на расчетный счет
Итоги голосования:
«За» 160475 голосов ( 99,24 % от общего количества голосов ак-
ционеров — владельцев голосующих акций общества, при-
нимающих участие в общем собрании акционеров)
«Против» 0 %
«Воздержался» 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1231 голосов
Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов
3 Определение количественного состава совета директоров Общества
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить количественный состав совета директоров общества в количестве 9 человек
Итоги голосования:
«За» 160475 голосов ( 99,24 % от общего количества голосов ак-
ционеров — владельцев голосующих акций общества, при-
нимающих участие в общем собрании акционеров)
«Против» 0 %
«Воздержался» 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1231 голосов
Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов
4 Избрание членов совета директоров Общества
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в состав совета директоров общества
1 Закиров Ирек Мунирович
2 Сабирзянов Зульфат Зуфарович
3 Залялетдинова Глуся Нургалиевна
4 Нестеров Вячеслав Михайлович
5 Ахтямова Танзиля Рахматулловна
6 Биккинин Гата Гайнуллович
7 Валеев Зуфар Алимович
8 Кудрявцева Светлана Владимировна
9 Хасанова Алинэ Фирдавесовна
Итоги голосования:
Голоса, отданные по варианту голосования «за» % от общего
числа голосов
1 Закиров Ирек Мунирович 158796 голосов (10,91%)
2 Сабирзянов Зульфат Зуфарович 158796 голосов (10,91%)
3 Залялетдинова Глуся Нургалиевна 158796 голосов (10,91%)
4 Нестеров Вячеслав Михайлович 158796 голосов (10,91%)
5 Ахтямова Танзиля Рахматулловна 158796 голосов (10,91%)
6 Биккинин Гата Гайнуллович 158796 голосов (10,91%)
7 Валеев Зуфар Алимович 158796 голосов (10,91%)
8 Кудрявцева Светлана Владимировна 158796 голосов (10,91%)
9 Хасанова Алинэ Фирдавесовна 158796 голосов (10,91%)
Количество голосов, отданных по варианту голосования «против»: 0 голосов
Количество голосов, отданных по варианту голосования «воздержался»: 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 26190 голоса
Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов
5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих лиц:
1 Ахметшина Раиса Мутигулловна
2 Воробьев Сергей Николаевич
3 Кайнова Эльвира Шавкатовна
Итоги голосования:
1 Ахметшина Раиса Мутигулловна
«За» 158717 голосов (98,94 % от общего количества голосов акционеров —
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в об-
щем собрании акционеров и имеющих право голосовать по данному
вопросу)
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1698 голосов
Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов
2 Воробьев Сергей Николаевич
«За» 158717 голоса (98,94 % от общего количества голосов акционеров —
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в об-
щем собрании акционеров и имеющих право голосовать по данному
вопросу)
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1698 голосов
Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов
3Кайнова Эльвира Шавкатовна
«За» 158717 голоса (98,94 % от общего количества голосов акционеров —
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в об-
щем собрании акционеров и имеющих право голосовать по данному
вопросу)
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1698 голосов
Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов
6 Утверждение аудитора Общества
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества на 2012 г Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания ФБК «Поволжье»
Итоги голосования:
«За» 160475 голосов ( 99,24 % от общего количества голосов ак-
ционеров — владельцев голосующих акций общества, при-
нимающих участие в общем собрании акционеров)
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1231 голос
Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов
7 Выплата вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества
Вопрос, поставленный на голосование:
Произвести выплату вознаграждения членам совета директоров в размере 15000 рублей, членам ревизионной комиссии в размере 10500 рублей
Выплату произвести 170512 г наличными денежными средствами в кассе общества
Итоги голосования:
«За» 159645 голосов ( 98,73 % от общего количества голосов ак-
ционеров — владельцев голосующих акций общества, при-
нимающих участие в общем собрании акционеров)
«Против» 0 голосов
«Воздержался» 414 голосов ( 0,26 % от общего количества голосов ак-
ционеров — владельцев голосующих акций общества, при-
нимающих участие в общем собрании акционеров)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1647 голосов
Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов
25 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год
2 Произвести выплату дивидендов по итогам 2011 г в размере 60 рублей в денежной форме на одну привилегированную акцию
Произвести выплату дивидендов по итогам 2011 г в размере 3 рублей в денежной форме на одну обыкновенную акцию
Акционерам, обратившимся к общему собранию с заявлением о выплате дивидендов за 2010 г, выплатить дивиденды в установленном для этого периода размере
Оставшуюся прибыль направить на развитие Общества
Выплата дивидендов производится в срок с 23052012 г по 17072012 года:
физическим лицам – наличными денежными средствами в кассе Общества;
юридическим лицам – безналичными денежными средствами путем перечисления на расчетный счет
3 Утвердить количественный состав совета директоров общества в количестве 9 человек
4 Избрать в состав совета директоров Общества следующих лиц:
Закиров Ирек Мунирович
Сабирзянов Зульфат Зуфарович
Залялетдинова Глуся Нургалиевна
Нестеров Вячеслав Михайлович
Ахтямова Танзиля Рахматулловна
Биккинин Гата Гайнуллович
Валеев Зуфар Алимович
Кудрявцева Светлана Владимировна
Хасанова Алинэ Фирдавесовна
5 Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1Ахметшина Раиса Мутигулловна
2Воробьев Сергей Николаевич
3Кайнова Эльвира Шавкатовна
6 Утвердить аудитором общества на 2012 г Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания ФБК «Поволжье»
7 Произвести выплату вознаграждения членам совета директоров в размере 15000 рублей; членам ревизионной комиссии в размере 10500 рублей
Выплату произвести 17052012 г наличными денежными средствами в кассе общества
26 Дата составления протокола общего собрания: 18 мая 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Татгропромпроект» __________________ ГГБиккинин
(подпись) ИОФамилия
32 Дата «18» мая 2012 г МП