«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКредитБанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tсb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в опубликованном 21 мая 2012 года «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияния на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», Сообщение о раскрытии инсайдерской информации.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется:
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=P62snkR8MkucPUWq-AWxBAA-B-B
2.3. Краткое описание внесенных изменений:
Внесены технические изменения в п. 2.1. и 2.2. Сообщения, касающиеся даты заседания и даты протокола заседания Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк».
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКредитБанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739048204
1.5. ИНН эмитента: 7722080343
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02142В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tсb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 18 мая 2012 года № 06.
2.3. Решения, принятые советом директоров эмитента:
2.3.1. Созвать Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2011 года.
2.3.2. Определить:
- форма проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» (далее – Собрание): собрание (очное совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дата проведения Собрания: 28 июня 2012 года;
- место проведения Собрания: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А
- регистрация лиц, участвующих в Собрании: начиная с 13 часов 00 минут 28 июня 2012 года по месту проведения Собрания;
- время проведения (время открытия) Собрания: 15 часов 00 минут 28 июня 2012 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 106055, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А.
2.3.3. Определить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»:
1). О порядке ведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
2). Об утверждении Годового отчета ОАО «ТрансКредитБанк».
3). Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТрансКредитБанк», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2011 года.
4). О распределении прибыли (убытков) ОАО «ТрансКредитБанк» по результатам 2011 года.
5). О выплате (объявлении) дивидендов ОАО «ТрансКредитБанк» (размере, сроках и форме выплаты дивидендов) по результатам 2011 финансового года.
6). О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам работы в 2011 году.
7). О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам работы в 2011 году.
8). Об утверждении аудитора ОАО «ТрансКредитБанк».
9). Об утверждении новой редакции Устава Открытого Акционерного Общества «ТрансКредитБанк»;
10). Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк».
11). Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк».
12). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ТрансКредитБанк» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
2.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк»: 20 мая 2012 года.
2.3.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания:
- Публикация Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2011 года в «Российской газете» не позднее 25 мая 2012 года.
- Направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк», простым письмом не позднее 7 июня 2012 года.
2.3.6. Определить, что акционеры ОАО «ТрансКредитБанк» – владельцы размещенных привилегированных именных акций, с определенным размером дивиденда (400 % годовых) и номинальной стоимостью 100.00 (Сто) рублей каждая, не обладают правом голоса по всем вопросам повестки Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк».
2.3.7. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО «ТрансКредитБанк» на 2012 год для целей аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТрансКредитБанк», в том числе составленной по РСБУ за 12 месяцев; составленной по МСФО за 6 и 12 месяцев; проведения процедур по обзору в отношении Групповых форм отчетности с целью включения в консолидированную финансовую отчетность Банка ВТБ за 3, 6, 9 и 12 месяцев 2012 года.
Определить размер оплаты услуг ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» в сумме 18 645 000 (Восемнадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
2.3.8. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» не принимать решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года по обыкновенным акциям ОАО «ТрансКредитБанк».
Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» принять решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года по привилегированным акциям ОАО «ТрансКредитБанк» – в сумме 400 000 (четыреста тысяч) рублей, что составляет 400 (четыреста) рублей на одну акцию.
Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» принять решение выплатить указанные дивиденды не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате указанных дивидендов в следующем порядке:
- юридическим лицам – в безналичном порядке,
- физическим лицам – в безналичном порядке или в наличном порядке через кассы ОАО «ТрансКредитБанк» при личном обращении непосредственно в ОАО «ТрансКредитБанк».
2.3.9. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк» вознаграждений, связанных с исполнением ими своих функций в период со дня их избрания на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2010 года по день проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» по итогам 2011 года, в размере 50 % от размера, определенного в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКредитБанк» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» 30.06.2008 (Протокол № 03 от 10 июля 2008 г.).
2.3.10. Освободить Шелягова Олега Валерьевича от должности Старшего Вице-президента – директора Дирекции регионального бизнеса 18 мая 2012 года и расторгнуть трудовой договор с ним по соглашению сторон.
Прекратить полномочия Шелягова Олега Валерьевича в качестве члена Правления ОАО «ТрансКредитБанк» 18 мая 2012 года.
2.3.11. В соответствии с п. 15.2.9. Устава ОАО «ТрансКредитБанк» и п. 3.9. Положения о Правлении ОАО «ТрансКредитБанк» определить состав Правления ОАО «ТрансКредитБанк» с 19 мая 2012 года в количестве 9 (Девять) членов.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «ТрансКредитБанк» А.В. Крохин
3.2. Дата “18” мая 2012 г. М.П.