1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Литий – Элемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Литий – Элемент»
1.3. Место нахождения эмитента г. Саратов, ул. Орджоникидзе 11А
1.4. ОГРН эмитента 1026402485581
1.5. ИНН эмитента 6451115083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45786 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lithium-element.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 г.»
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
По второму вопросу повестки дня: «О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год»
Рекомендовать к утверждению общим годовым собранием акционеров Общества сумму прибыли Общества за 2010 год к распределению в размере 26 804 тыс. рублей:
Сумма, направляемая на выплату дивидендов, 6 701,0
в том числе:
Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию (в руб.) 544,80
Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию (в руб.) 272,44
Капитальные вложения в развитие производства
и освоение новых видов продукции 8 520,0
Социальные выплаты по кол. Договору 2 100,0
Благотворительные расходы 200,0
Прирост норматива собственных оборотных средств 9 283,0
Итого: 26 804,0
По третьему вопросу повестки дня: «О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по величине выплачиваемых дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты»
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 2011 года в размере:
- на одну привилегированную акцию - 544,80 руб.
- на одну обыкновенную акцию – 272,44 руб.
Выплату произвести денежными средствами не позднее 60 дней после их утверждения годовым общим собранием акционеров
По четвертому вопросу повестки дня: «О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров».
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Литий-Элемент
По пятому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества
По шестому вопросу повестки дня: « Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2011 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.
10. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год»
11. Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии».
По седьмому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества»
О форме, дате, времени, месте проведения годового общего собрания акционеров Общества, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Литий-Элемент» по итогам деятельности за 2011 год путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: « 22 » июня 2012 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: с 12 час.00 мин.- до 14 час.00 мин.
Время начала регистрации участников собрания 10 час. 00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров:
г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 11 А (помещение столовой ОАО «Литий-Элемент»).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на 17 час. 00 мин. 18 мая 2011 г
Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
В срок не позднее « 2 » июня 2012 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом) или вручено каждому из указанных лиц под роспись
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Утвердить перечень и порядок предоставления информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
? Годовой отчет общества.
? Годовая бухгалтерская отчетность.
? Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового года.
? Рекомендации Совета директоров по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
? Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
? Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
? Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
? Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
? Протокол Совета директоров № 107/19 от «18» мая 2012 г. (с приложениями) по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Литий-Элемент».
Начиная с «2 » июня 2012 г. информационные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г.Саратов, ул.Орджоникидзе, 11 а, 3 этаж, к. 312, в период с 10 ч. 00 мин до 12 час.00 мин. и с 13 час.00 мин. до 16 час.00 мин. секретарем Общества Махнач Л.В. Указанные информационные материалы предоставляются участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Литий-Элемент».
Избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества - Махнач Л.В.
Утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров в сумме 16000 рублей.
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров в сумме 16000 рублей
По восьмому вопросу повестки дня: «О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению сметы распределения прибыли по итогам 2011 финансового года, в том числе по утверждению размера дивидендов».
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров голосовать ПРОТИВ формулировки решения, предложенной представителем акционера ЗАО «НИИХИТ-2» Буровым Ю.А. «Утвердить смету распределения прибыли по итогам 2011 финансового года. Дивиденды по итогам 2011 финансового года выплатить в размере 1000 рублей на одну обыкновенную акцию. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в размере, определенном Уставом ОАО «Литий-Элемент»
По девятому вопросу повестки дня: «О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по размеру вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год»
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров голосовать ПРОТИВ формулировки решения, предложенной представителем акционера ЗАО «НИИХИТ-2» Буровым Ю.А., «Выплатить единовременное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей каждому члену Совета директоров ОАО «Литий-Элемент», выполнявшему обязанности члена Совета директоров ОАО «Литий-Элемент» в период с 25 июля 2011 года до даты проведения настоящего собрания
По десятому вопросу повестки дня: «О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров ОАО «Литий-Элемент» и ревизионной комиссии ОАО «Литий-Элемент»
В связи с тем, что «Положение» в редакции, идентичной вынесенной на утверждение годового общего собрания акционеров, уже утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров от 27 апреля 2012 года (Протокол № 29 от 28 апреля 2012 г.)
Снять с рассмотрения вопрос «Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров ОАО «Литий-Элемент» и ревизионной комиссии ОАО «Литий-Элемент»
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года протокол № 107/19
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________________ Р.П. Папикян
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 21 мая 2012 г.