1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Литий – Элемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Литий – Элемент»
1.3. Место нахождения эмитента г. Саратов, ул. Орджоникидзе 11А
1.4. ОГРН эмитента 1026402485581
1.5. ИНН эмитента 6451115083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45786 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lithium-element.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие;
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2012 г,
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 11 А, в помещении столовой ОАО «Литий-Элемент»
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 час.00 мин. - 14 час.00 мин.;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 час. 00 мин;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2012 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2011 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.
10. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год.
11. Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии».
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
начиная со 2 июня 2012 г. информационные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 11 а, 3 этаж, к. 312, в период с 10 ч. 00 мин до 12 час.00 мин. и с 13 час.00 мин. до 16 час.00 мин. секретарем Общества Махнач Л.В. Указанные информационные материалы предоставляются участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Протокол заседания Совета директоров №107/19 от 21.05. 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________________ Р.П. Папикян
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 21 мая 2012 г.