о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Бавария»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО «Бавария»
1.3. Место нахождения эмитента: 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 9
1.4. ОГРН эмитента:1027806857110
1.5. ИНН эмитента:7813045071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00560-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bavaria-spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 22 июня 2012 года;
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут;
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 9, здание заводоуправления.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 13 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. О дивидендах за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомится - с материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 01 июня 2012 года по рабочим дням с 10:00 до 16:00 в здании заводоуправления Общества по адресу: г. Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 9., предварительно позвонив по телефону: (812) 235-26-25.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.И. Якымчук
ОАО «Бавария» (подпись)
3.2. Дата “21” мая 2012 г. М.П.