1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество «Центральная автобаза Научного центра»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЦАНЦ»
13 Место нахождения эмитента: 124460, г Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, д8
14 ОГРН эмитента: 1027739354983
15 ИНН эмитента: 7735007083
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05149-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwtsansru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 – за
22 Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "ЦАНЦ":
1 Провести годовое Общее собрание акционеров Общества, определив дату проведения собрания – «20» июня 2012 г, в 12 ч 45 мин; время начала регистрации участников собрания (их представителей) – 12 ч 00 мин
Собрание в форме совместного присутствия провести по адресу: 124460, г Москва, г Зеленоград, 3-й Западный проезд, д 8, стр1 (Административный корпус ОАО «ЦАНЦ»)
2 Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год 2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года 3Об избрании членов Совета директоров Общества 4Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 5Об избрании членов Счетной комиссии Общества 6 Об утверждении аудитора Общества 7 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
3 Поручить Генеральному директору Общества, как ответственному за ведение реестра акционеров Общества, составить Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по состоянию на «22» мая 2012 г
4 В порядке, установленном действующей редакцией Устава Общества, уведомить всех акционеров Общества о проведении годового собрания в срок до «25» мая 2012 г
5 Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества
6 Не распределять часть чистой прибыли Общества и не выплачивать акционерам Общества дивиденды по результатам финансового года, а оставшуюся после уплаты налогов и обязательных платежей прибыль направить на мероприятия по реконструкции производства
23 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "ЦАНЦ", на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "ЦАНЦ", на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "ЦАНЦ" от 21 мая 2012 года № 1/12
3 Подпись
31 Генеральный директор АМТалебин
21 мая 2012 МП