1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Детский мир - Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Детский мир - Центр»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700047100
1.5. ИНН эмитента 7729355029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.det-mir.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:16 мая 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: №10 от 21 мая 2012 г.
2.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров.
2.5. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
2.5.1. Вопрос повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Детский мир-Центр"».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Детский мир – Центр».
1.2. Определить форму проведения Годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
1.3. Назначить проведение Годового общего собрания акционеров на 21 июня 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская , 1, время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании 10 ч 30 мин, время начала собрания 11 ч 00 мин. Адрес для направления заполненных бюллетеней: г. Москва, Тимирязевская улица, 1.
1.4. Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 16 мая 2012 года.
1.5. Направить акционерам Общества уведомления о проведении Годового общего собрания акционеров не позднее 21 мая 2012 года.
1.6. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в корпоративном секретариате Общества по адресу: г. Москва, Тимирязевская улица, 1, каб. 301 в течение рабочего дня, начиная с 21 мая 2012 г.
1.7. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Детский мир – Центр» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО «Детский мир - Центр» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2011 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
1.8. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
3. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
4. Заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
5. Информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества и Ревизионную комиссию общества, в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.
6. Информация о кандидатуре аудитора Общества на 2012 год.
1.9. Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) о проведении Годового общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно
2.5.2. Вопрос повестки дня: «Предварительное утверждение Годового отчета Общества».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно
2.5.3. Вопрос повестки дня: «Предварительное утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Общества».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно
2.5.4. Вопрос повестки дня: «О рекомендациях по выбору аудитора».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
Предложить общему собранию акционеров общества утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "ФинЭкспертиза".
Голосовали:
«ЗА» – единогласно