Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ»
13 Место нахождения эмитента 129110, РФ, г Москва, Олимпийский проспект, д18/1
14 ОГРН эмитента 1037789001315
15 ИНН эмитента 7702508905
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwhsciru/
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Приходько Александр Викторович, Исаев Андрей Александрович, Киселев Сергей Львович, Саулин Владислав Альвинович, Исаев Артур Александрович, Васильев Максим Юрьевич
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Присутствовало более половины всех избранных членов Совета директоров
Результаты голосования по 1-12 вопросам:
«ЗА» - 6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно
Результаты голосования по 13 вопросу:
«ЗА» - 3;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
22 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
1 Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут
2Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г Москва, Олимпийский пр-кт, д18/1, Отель Ренессанс, зал «Амур»
3Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут
По второму вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год
Вопрос № 2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
Вопрос № 3 Об избрании членов Совета директоров Общества
Вопрос № 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Вопрос № 5 Об утверждении аудитора Общества
Вопрос № 6 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор подряда)
Вопрос № 7 О внесении изменений в Устав Общества
Вопрос № 8 О вознаграждении членов Совета директоров
По третьему вопросу:
1 Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 31052012
- Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: wwwhsciru не позднее 31052012
2 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1
По четвертому вопросу:
1 Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Общества
2 Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31052012 по 20062012, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: г Москва, ул Губкина, д 3, стр 2, ОАО «ИСКЧ»
По пятому вопросу:
1 Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 31052012
2 Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:
- 119991, г Москва, ул Губкина, д 3, стр 2, ОАО «ИСКЧ»
- 125284, г Москва, ул Беговая, д3, стр1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ»)
3 Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18062012
4 Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением
По шестому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 2 и 3
По седьмому вопросу:
Предложить годовому Общему собранию акционеров для утверждения в качестве аудитора (аудиторов) одну (несколько, в случае принятия решения о проведении разными организациями аудита по РСБУ и МСФО) из следующих аудиторских компаний:
1 Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г Екатеринбург (для проведения аудита по РСБУ и МСФО);
2 Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ», г Москва (для проведения аудита по МСФО);
3 Закрытое акционерное общество «КПМГ», (для проведения аудита по МСФО);
4 Закрытое акционерное общество «БДО», г Москва (для проведения аудита по МСФО);
5 Закрытое акционерное общество «Группа Финансы», г Москва (для проведения аудита по МСФО);
6 Общество с ограниченной ответственностью «МауэрГрупп», г Москва (для проведения аудита по МСФО)
По восьмому вопросу:
1) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год
По девятому вопросу:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль Общества по итогам 2011 года в размере 7 миллионов 22 тысяч рублей не распределять, дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать
По десятому вопросу:
Утвердить проект решений годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 4
По одиннадцатому вопросу:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну
По тринадцатому вопросу:
В соответствии с требованиями статьи 77 ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании данных калькуляции, составленной исходя их рыночных цен (Приложение № 5), определить в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей цену осуществляемых Обществом следующих работ:
• Разработка макетов упаковочного материала, предназначенного для хранения в условиях жидкого азота;
• Разработка и утверждение опытно – промышленного регламента;
• Разработка протоколов валидации;
• Выпуск опытно-промышленной серии, постановка теста на стабильность ЛС;
• Наработка опытных образцов ЛС для клинического исследования безопасности применения;
• Наработка опытных образцов для проведения фармацевтической экспертизы
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17052012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» № 0612 от 21052012 года
3 Подписи
31 Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» АА Исаев
32 Дата «21» мая 2012 г мп