«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Научно – производственное объединение Нефтегеофизприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НПО Нефтегеофизприбор»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский округ, ул.Онежская, 64
1.4. ОГРН эмитента: 1022301172123
1.5. ИНН эмитента: 2310018562
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30921-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=113
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение даты, места, время и формы проведения общего собрания акционеров.
2. Формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3. Обсуждение и утверждение текста уведомления о проведении общего собрания.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Утверждение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления.
6. Предварительное утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НПО Нефтегеофизприбор» за 2011 год.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества за 2011 год. О выплате дивидендов. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней голосования.
9. О кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию.
10. Утверждение кандидатуры аудитора общества.
11. Утверждение сметы затрат на проведение общего собрания.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 07 июня 2012 года.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 07 июня 2012 года.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
- акции обыкновенные именные;
- акции привилегированные именные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО Нефтегеофизприбор» О.Н.Тявкина
3.2. Дата: 21.05.2012г. м.п.