о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Севералмаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Севералмаз»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1022901494945
1.5. ИНН эмитента 2901038518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00119-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.severalmaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. дата, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2012 года 14 часов 00 минут.
место проведения г. Архангельск, наб. Северной Двины, 88, гостиница «Пур-Наволок отель».
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Севералмаз» за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) ОАО «Севералмаз» за 2011 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Севералмаз» по результатам 2011 г.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Севералмаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
6. Утверждение аудитора ОАО «Севералмаз» на 2012 г.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Севералмаз» в будущем.
8. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА» - 17 505 382 637 голосующих акции или 100% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акции или 0,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосующих акции или 0,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет ОАО «Севералмаз» за 2011 г.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА» - 17 505 382 637 голосующих акции или 100% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акции или 0,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосующих акции или 0,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)) ОАО «Севералмаз» за 2011 г.
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА» - 17 505 299 259 голосующих акции или 99,9995% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 22 491 голосующих акции или 0,0001% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 60 887 голосующих акции или 0,0003% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Направить прибыль, образовавшуюся по итогам работы Общества за 2011 год, на погашение убытков прошлых лет, в связи с чем дивиденды по акциям ОАО «Севералмаз» за 2011 год не выплачивать.
4. Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Кандидат Количество голосов «за»
Митюхин Сергей Иванович 17 512 941 289
Герасимов Сергей Анатольевич 17 513 611 514
Грабцевич Василий Борисович 17 513 396 516
Воян Дмитрий Артурович 17 512 896 514
Фортыгин Виталий Сергеевич 17 472 352 197
Против всех 0
Воздержался 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 742 660.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать в состав Совета директоров ОАО «Севералмаз» следующих лиц:
• Митюхин Сергей Иванович
• Грабцевич Василий Борисович
• Воян Дмитрий Артурович
• Герасимов Сергей Анатольевич
• Фортыгин Виталий Сергеевич
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
№ Кандидат Вариант голосования Кол-во голосов
1 Васильев Роман Алексеевич ЗА 17 505 382 636
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0
2 Грабовец Ирина Николаевна ЗА 17 505 382 636
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0
3 Соколова Надежда Александровна ЗА 17 505 382 636
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Севералмаз» следующих лиц:
• Васильев Роман Алексеевич
• Грабовец Ирина Николаевна
• Соколова Надежда Александровна
6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА» - 17 505 382 637 голосующих акции или 100% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании поданному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акции или 0,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосующих акции или 0,0000% от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором ОАО «Севералмаз» на 2012 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», г. Москва).
7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА» - 35 262 731 голосующих акции или 53,4205% от общего числа голосующих акций, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки;
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акции;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосующих акции;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить в порядке абзаца 2 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, которые могут быть совершены ОАО «Севералмаз» в будущем в процессе осуществления ОАО «Севералмаз» его обычной хозяйственной деятельности по обеспечению строительства и эксплуатации горно-обогатительного предприятия на месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова, выполнению геологоразведочных работ, реализации готовой продукции, приобретению лицензий на пользование недрами, а также по обеспечению недропользования в соответствии с полученными ОАО «Севералмаз» лицензиями:
Контрагент (сторона сделки):
• Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество);
• Мирнинский коммерческий банк «МАК-Банк» (общество с ограниченной ответственностью);
• Открытое акционерное общество «Северная горно-геологическая компания «Терра»;
• Открытое акционерное общество «Пур-Наволок Отель»;
• Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «СК АЛРОСА»;
• иные дочерние и зависимые общества АК «АЛРОСА» (ОАО).
Предмет и предельная цена сделок:
? предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов на сумму не более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, по каждой сделке;
? выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских, на сумму не более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, по каждой сделке;
? оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления, на сумму не более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, по каждой сделке;
? продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества на сумму не более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, по каждой сделке.
8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА» - 17 505 245 252 голосующих акции или 99,9992 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании поданному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 1 362 голосующих акции или 0,0000 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 22 491 голосующих акции или 0,0001 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 113 532.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2012 года №74
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Севералмаз» ______________ С.А. Герасимов
(подпись)
3.2. Дата 21 мая 2012 г. М.П.