об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Химавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО «Химавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента 129226, г. Москва, Сельскохозяйственная ул., дом 12-а
1.4. ОГРН эмитента 1027739615056
1.5. ИНН эмитента 7717010990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02934-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chimavtomatika.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Состав Совета директоров Общества (9 человек):
Члены Совета директоров:
Ан Михаил Андреевич, Ульянов Алексей Сергеевич, Герасимов Михаил Дмитриевич, Купов Дмитрий Дмитриевич, Гакаев Асламбек Жабраилович, Погребенко Владимир Игоревич, Березин Андрей Юрьевич, Брычев Вячеслав Вячеславович, Созонова Мария Борисовна.
Присутствуют члены Совета директоров – Ульянов Алексей Сергеевич, Гакаев Асламбек Жабраилович, Погребенко Владимир Игоревич, Березин Андрей Юрьевич, Брычев Вячеслав Вячеславович, Созонова Мария Борисовна.
В заседании приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
1.1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 25 июня 2012 года в г. Москве, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А, строение 7, этаж 3. Начало регистрации акционеров – с 10-00 часов, начало собрания – в 11-00 часов. Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров)
1.2. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А.
1.3. Дата составления списков лиц, имеющих право на участие в собрании – 15 мая 2012 года; владельцы привилегированных акций типа А правом голоса по вопросам повестки дня на собрании не обладают.
1.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Избрание членов Ревизионной Комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
1.5. Утвердить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и направить его заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресам, указанным в реестре акционеров ОАО НПО «Химавтоматика», не позднее 25 мая 2012 года, а также опубликовать сообщение о собрании на сайте Общества.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования и осуществить рассылку именных бюллетеней для голосования заказным почтовым отправлением каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресам, указанным в реестре акционеров ОАО НПО «Химавтоматика», не позднее 25 мая 2012 года.
1.7. Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет по итогам работы Общества в 2011году
• годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение (отчет) аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в т. ч. по размеру дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам финансового года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров и в ревизионную комиссию, письменная информация о согласии кандидатов на избрание;
• проект решения общего собрания акционеров.
Установить, что указанные материалы доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 25 мая 2012 года, по рабочим дням с 10-00 до 12-00 в помещении № 412 стр. 1 (этаж 4) по адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А.
1.8. Организацию проведения собрания и функции счетной комиссии поручить реестродержателю Общества – ОАО «Реестр».
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. В соответствии с пунктом 9.4.6 Устава Общества предлагается чистую прибыль (составляющую 4 192 808 рублей) направить в размере 55 % (что составляет 2 306 044 рублей) на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям. Размер дивидендов на одну акцию (обыкновенную и привилегированную) составляет:9,25 руб. (2 306 044 руб./ 249 435 акций), также предлагается одобрить и рекомендовать общему собранию утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам работы в 2011 году:
• 55% (2 306 044 рублей) – на выплату дивидендов
• 35% (1 467 483 рублей) – на реинвестирование
• 10% (419 281 рублей) – в фонд потребления
Срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате годовым общим собранием акционеров. Форма выплаты - денежные средства.
4. Предварительно утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Аудиторская компания «Бест-Аудит» и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Аудиторская компания «Бест-Аудит» по результатам проведенного открытого конкурса.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2012г., № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ А.В. Некрасов
3.2. 21 мая 2012 г. М.П.