1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уралэлектромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УралЭМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620050, г.Екатеринбург, ул.Маневровая, 43
1.4. ОГРН эмитента 1026605254235
1.5. ИНН эмитента 6661000096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31473-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ural-em.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2012г., г.Екатеринбург, переулок Автоматики,8, 12 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19493 голоса;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж» за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж» по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж».
6. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж» за 2011 год».
«ЗА» - 34069 голосов, что составляет 100 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж» за 2011 год.
«ЗА» - 34069 голосов, что составляет 100 процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3.Распределить прибыль Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж» по результатам 2011 финансового года следующим образом:
1)выплатить дивиденды деньгами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов:
-в размере 140 рублей по одной привилегированной акции типа А,
-в размере 140 рублей по одной обыкновенной акции;
2)направить 10% чистой прибыли общества в специальный фонд акционирования работников общества;
3)остальную (оставшуюся от выплаты дивидендов, пополнения специального фонда акционирования работников общества) часть чистой прибыли общества направить на инвестиции и пополнение оборотных средств».
«ЗА» - 34068 голосов, что составляет 99,9971 процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос, что составляет 0,0029 процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня.
4.Избрать членами совета директоров Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж»:
Ариста Александра Леонидовича
Белоглазова Бориса Владимировича
Гаврилова Геннадия Михайловича
Григорьева Алексея Павловича
Донцова Александра Николаевича
Киселева Владимира Прокопьевича
Куликова Артема Александровича
Отта Фридриха Фридриховича
Прохорова Сергея Яковлевича
Хайдукова Владимира Ильича
Ходика Льва Янкелевича».
Всего «ЗА» предложенных кандидатов подано 374682 голоса, что составляет 99,9795 процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня; «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 77 голосов, что составляет 0,0205 процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня.
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№ ФИО Количество голосов
1 Арист Александр Леонидович 40 569 (Сорок тысяч пятьсот шестьдесят девять)
2 Белоглазов Борис Владимирович 41 310 (Сорок одна тысяча триста десять)
3 Гаврилов Геннадий Михайлович 45 269 (Сорок пять тысяч двести шестьдесят девять)
4 Григорьев Алексей Павлович 39 792 (Тридцать девять тысяч семьсот девяносто два)
5 Донцов Александр Николаевич 17 450 (Семнадцать тысяч четыреста пятьдесят)
6 Киселев Владимир Прокопьевич 27 779 (Двадцать семь тысяч семьсот семьдесят девять)
7 Куликов Артем Александрович 37 250 (Тридцать семь тысяч двести пятьдесят)
8 Отт Фридрих Фридрихович 33 750 (Тридцать три тысячи семьсот пятьдесят)
9 Прохоров Сергей Яковлевич 22 598 (Двадцать две тысячи пятьсот девяносто восемь)
10 Хайдуков Владимир Ильич 22 632 (Двадцать две тысячи шестьсот тридцать два)
11 Ходик Лев Янкелевич 46 283 (Сорок шесть тысяч двести восемьдесят три)
5.Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж»:
Атемасову Татьяну Владимировну
Белоносову Наталью Викторовну
Гущина Валерия Ивановича
Жилкина Александра Геннадьевича
Онищенко Тамару Петровну».
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату*
1 Атемасова Татьяна Владимировна ЗА: 22 344 (Двадцать две тысячи триста сорок четыре), что составляет 99,8168 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 19 (Девятнадцать), что составляет 0,0849 %
2 Белоносова Наталья Викторовна ЗА: 22 344 (Двадцать две тысячи триста сорок четыре), что составляет 99,8168 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 19 (Девятнадцать), что составляет 0,0849 %
3 Гущин Валерий Иванович ЗА: 22 363 (Двадцать две тысячи триста шестьдесят три), что составляет 99,9017 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 19 (Девятнадцать), что составляет 0,0849 %
4 Жилкин Александр Геннадьевич ЗА: 22 358 (Двадцать две тысячи триста пятьдесят восемь), что составляет 99,8794 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8 (Восемь), что составляет 0,0357 %
5 Онищенко Тамара Петровна ЗА: 22 344 (Двадцать две тысячи триста сорок четыре), что составляет 99,8168 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 19 (Девятнадцать), что составляет 0,0849 %
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
6.Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Уралэлектромонтаж» Общество с ограниченной ответственностью фирма «Титан-Консалтинг»».
«ЗА» - 34062 голоса, что составляет 99,9795 процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов, что составляет 0,0205 процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2012г., б/н.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор эмитента А.Л.Арист
(подпись)
3.2. Дата « 21 » мая 20 12 г. М.П.