1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Химавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО «Химавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента 129226, г. Москва, Сельскохозяйственная ул., дом 12-а
1.4. ОГРН эмитента 1027739615056
1.5. ИНН эмитента 7717010990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02934-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chimavtomatika.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2012г., место проведения: Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А, строение 7, этаж 3. Начало собрания в 11-00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10-00 часов.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается, так как форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2012г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Избрание членов Ревизионной Комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет по итогам работы Общества в 2011году
• годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение (отчет) аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в т. ч. по размеру дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам финансового года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров и в ревизионную комиссию, письменная информация о согласии кандидатов на избрание;
• проект решения общего собрания акционеров.
Указанные материалы доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 25 мая 2012 года, по рабочим дням с 10-00 до 12-00 в помещении № 412 стр. 1 (этаж 4) по адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ А.В. Некрасов
3.2. 21 мая 2012г. М.П.