Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) такого эмитента.
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Тверской экскаваторный завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ТЭЗ».
1.3. Место нахождения эмитента - Россия, 170000, город Тверь, улица Индустриальная, д. 11.
1.4. ОГРН эмитента – 1026900513309.
1.5. ИНН эмитента – 6903002384.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 04782-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации –
www.TEZ43.narod.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в заседании Совета директоров 7 членов Совета директоров, проголосовали «ЗА» 7 членов Совета директоров. Кворум имеется
Первый вопрос повестки дня:
«О кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЭЗ»»
Итоги голосования:
«За» 7 (семь) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов
Второй вопрос повестки дня:
«О бюллетенях для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЭЗ».
Итоги голосования:
«За» 7 (семь) голосов;
«Против» 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» 0 (ноль) голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. «Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «ТЭЗ» кандидатуру аудитора – ООО «ЭКВИВАЛЕНТ – АУДИТ» (место нахождения: 170000, г. Тверь, ул. Симеоновская, 30-55, ИНН 6905032120).
2. «Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЭЗ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «21» мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «21» мая 2012 года, Протокол б/н.
3.1. Директор ОАО «ТЭЗ»
____________________ А.Н. Ларин
(подпись)
3.2. Дата «21» мая 2012 г. М.П.