о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Московский подшипник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МП»
1.3. Место нахождения эмитента 115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 13
1.4. ОГРН эмитента 1027700136562
1.5. ИНН эмитента 7722022729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01004-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=42
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
21 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
22 мая 2012 г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предложение общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год.
3. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Созыв годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года.
5. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
6. Определение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Руководитель дивизиона МП – В.Г. Осипов
Исполнительный директор ОАО «УК ЕПК» (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.