«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «МН-фонд».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МН-фонд».
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, г. Москва, Дмитровский переулок, д. 4, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700167714
1.5. ИНН эмитента: 7725039167
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00405-А.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
http: // www. mnfond. ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2392.
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «МН-фонд» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
2. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров общества - 29 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания - в помещении по адресу: г. Москва, ул. Мишина, д.56, утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11 часов 00 мин., время начала регистрации участников – 10 часов 30 мин.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МН-фонд» провести повторное годовое общее собрание акционеров общества с той же повесткой дня и менее чем через 40 дней после несостоявшегося собрания в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
3. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «МН-фонд», включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МН-фонд».
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
1.Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2011 год.
4.О дивидендах общества за 2011 год.
5.Избрание членов Совета директоров общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение независимого Аудитора общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
5. Включить предложенных акционерами и советом директоров лиц в список кандидатов для избрания совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «МН-фонд» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества -31 мая 2012 г.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
7. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МН-фонд».
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Труд» не позднее 08 июня 2012 года в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». Совместно с сообщением о проведении общего годового собрания акционеров опубликовать бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МН-фонд» опубликовать сообщение о повторном годовом общем собрании акционеров общества в газете «Труд» не позднее, чем за 20 дней до даты собрания в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания общества:
• Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, предусмотренные нормативными актами РФ;
- пояснительная записка;
- заключение Аудитора общества.
• Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества.
• Проекты решений общего собрания акционеров общества за 2011 год.
• Годовой отчет общества.
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
А также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров:
С 09 июня по 28 июня 2012 г. по будним дням, с 10.00 до 15.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МН-фонд» продлить ознакомление акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров до даты повторного годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
9. Утвердить форму, текст и следующий порядок публикации бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества, а также адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
Опубликовать бюллетень не позднее 08 июня 2012 г. в газете «Труд», совместно с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров, утвердить в качестве адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115407, Москва, а/я 109, ОАО «МН-фонд» (бюллетени).
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МН-фонд» опубликовать бюллетень совместно с сообщением о повторном годовом общем собрании общества в газете «Труд» не позднее, чем за 20 дней до даты собрания в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
10. Направить на выплату дивидендов за 2011 год нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 38 500 000 руб.
Вынести на годовое общее собрание акционеров общества вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «МН-фонд» за 2011 год в размере 0,70 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1(один) рубль.
Убыток от финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Установить следующий порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении в общество заявления утвержденной формы на выплату дивидендов с указанием персональных данных акционера, действительных на дату заявления.
Утвердить предложенную форму заявления в общество на выплату дивидендов, которая содержит перечень персональных данных акционера, действительных на дату заявления.
Результаты голосования по вопросам о принятии решения: решение принято единогласным голосованием.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______ Хван А.М.
(подпись)
3.2. Дата: «21» мая 2012 г. МП