об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (5 членов Совета директоров из 5);
результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» и определение формы проведения Собрания.
Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Результаты голосования по данному вопросу:
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О назначении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров.
Решение:
1) провести годовое общее собрание акционеров 29 июня 2012 года;
2) утвердить место проведения собрания – 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, стр.1, этаж 10, офис 202;
3) утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11 часов 00 минут;
Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществить по месту проведения собрания 29 июня 2012 года с 10 часов 00 минут.
Результаты голосования по данному вопросу:
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 мая 2012 года. Составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, поручить специализированному регистратору – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Результаты голосования по данному вопросу:
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий Счетной комиссии Общества;
2. Избрание Счетной комиссии Общества (утверждение её количественного и персонального состава);
3. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2011 года;
5. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2011 год) по результатам финансового 2011 года;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по данному вопросу:
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Решение: Сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» в газете «Трибуна» не позднее 30 мая 2012 года, и/или направления сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по почтовому адресу, указанному в данном списке;
В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров указать:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Результаты голосования по данному вопросу:
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6. Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров
Решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;
- заключение аудитора Общества;
- оценка заключения аудитора, предоставленная Комитетом по аудиту;
- сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизионную комиссию Общества, об аудиторе;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- иная информация (материалы), указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и нормативных правовых актах ФСФР России.
Информация (материалы) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется с 8 июня 2012 года по 29 июня 2012 года (до момента закрытия собрания) по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, стр.1, этаж 10, офис 202 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по московскому времени.
Результаты голосования по данному вопросу:
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров;
Решение: Назначить секретарем Годового общего собрания акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг», назначенного на 29 июня 2012 года, Чемендрякова Дмитрия Викторовича.
Результаты голосования по данному вопросу:
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
8. Об утверждении форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования по данному вопросу:
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года, Протокол № 3/12.
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Тырышкин Иван Александрович
3.2. Дата подписи: 21.05.2012 г. М.П.