«Сведения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «МН-фонд».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МН-фонд».
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, г. Москва, Дмитровский переулок, д. 4, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700167714
1.5. ИНН эмитента: 7725039167
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00405-А.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
http: // www. mnfond. ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2392.
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2012 г., г. Москва, ул. Мишина, д.56, начало собрания в 11 часов 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров): 10 часов 30 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115407, г. Москва, а/я 109, ОАО «МН-фонд».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес: 26 июня 2012г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров): 31 мая 2012 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2011 год.
4. О дивидендах общества за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение независимого Аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С 09 июня по 28 июня 2012 г., по будним дням, с 10.00 до 15.00, по адресу: Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13. При отсутствии кворума для проведения общего собрания продлить ознакомление акционеров с информацией (материалами) до даты повторного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______ Хван А.М.
(подпись)
3.2. Дата: «21» мая 2012 г. МП