"О созыве общего собрания акционеров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧЗПСН-Профнастил»
1.3. Место нахождения эмитента 454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7
1.4. ОГРН эмитента 1027402320494
1.5. ИНН эмитента 7447014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.profnasteel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• Дата проведения: 22 июня 2012 года;
• Место проведения: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7;
• Время проведения: 15 часов 00 минут;
• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
5. Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 1 июня 2012г. в ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила» по адресу: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, Отдел персонала.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н.Свеженцев
(подпись)
3.2. Дата "21" мая 2012г. М.П.