Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "САРЭКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "САРЭКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 430001,РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126-А
1.4. ОГРН эмитента: 1021300972472
1.5. ИНН эмитента: 1325009287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56011-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sarex.ru/
2. Содержание сообщения
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
Кворум:
Количество членов Совета директоров согласно Уставу ОАО "САРЭКС" (соответствует количеству избранных членов Совета директоров) – 7 (семь)
На дату проведения заседания письменное мнение по вопросам повестки дня получено от следующих Членов Совета директоров ОАО "САРЭКС":
1. Школьник Михаил Филиппович
2. Сапелин Андрей Юрьевич
3. Нунгезер Владимир Иванович
4. Купрюнин Дмитрий Геннадьевич
5. Асафатов Николай Александрович
6. Мельников Александр Николаевич
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
«За» - 6 членов Совета директоров (Школьник М.Ф., Сапелин А.Ю., Нунгезер В.И., Купрюнин Д.Г., Мельников А.Н., Асафатов Н. А.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По второму вопросу повестки дня:
«За» - 6 членов Совета директоров (Школьник М.Ф., Сапелин А.Ю., Нунгезер В.И., Купрюнин Д.Г., Мельников А.Н., Асафатов Н. А.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По третьему вопросу повестки дня:
«За» - 6 членов Совета директоров (Школьник М.Ф., Сапелин А.Ю., Нунгезер В.И., Купрюнин Д.Г., Мельников А.Н., Асафатов Н. А.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 6 членов Совета директоров (Школьник М.Ф., Сапелин А.Ю., Нунгезер В.И., Купрюнин Д.Г., Мельников А.Н., Асафатов Н. А.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По пятому вопросу повестки дня:
«За» - 6 членов Совета директоров (Школьник М.Ф., Сапелин А.Ю., Нунгезер В.И., Купрюнин Д.Г., Мельников А.Н., Асафатов Н. А.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По шестому вопросу повестки дня:
«За» - 6 членов Совета директоров (Школьник М.Ф., Сапелин А.Ю., Нунгезер В.И., Купрюнин Д.Г., Мельников А.Н., Асафатов Н. А.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 6 членов Совета директоров (Школьник М.Ф., Сапелин А.Ю., Нунгезер В.И., Купрюнин Д.Г., Мельников А.Н., Асафатов Н. А.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По девятому вопросу повестки дня:
«За» - 6 членов Совета директоров (Школьник М.Ф., Сапелин А.Ю., Нунгезер В.И., Купрюнин Д.Г., Мельников А.Н., Асафатов Н. А.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «САРЭКС» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «САРЭКС»: «15» июня 2012 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «САРЭКС»: 11 часов 00 минут (время московское);
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «САРЭКС»: 10 часов 30 минут;
- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «САРЭКС»: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126А, административное здание, 2 этаж, зал заседаний.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «САРЭКС», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «21» мая 2012 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «САРЭКС»:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «САРЭКС» (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «САРЭКС» осуществить в соответствии с требованиями ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании – газете «Известия Мордовии» в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «САРЭКС», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет ОАО «САРЭКС» за 2011 год;
– заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «САРЭКС» за 2011 год;
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «САРЭКС» за 2011 год;
– заключение аудитора ОАО «САРЭКС» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
– рекомендации совета директоров ОАО «САРЭКС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 года;
– сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, в аудиторы ОАО «САРЭКС».
Определить, что указанная информация (материалы), начиная с «26» мая 2012 года, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «САРЭКС», каждый рабочий день недели c 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ОАО «САРЭКС» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126А.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «САРЭКС»
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
В связи получением обществом убытка по итогам 2011г.рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «САРЭКС» Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2011 год не объявлять.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года, Протокол № 06/12
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В.П.Блинов
3.2. Дата: "21" мая 2012 г.