1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Малышевское рудоуправление»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРУ»
1.3. Место нахождения эмитента 624286, Свердловская обл., г. Асбест, р.п. им. Малышева, ул. Культуры,6
1.4. ОГРН эмитента 1026600626612
1.5. ИНН эмитента 6603003813
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31595-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vrk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 17.05.2012 г., Свердловская обл., г. Асбест, г.о.р.п. им. Малышева, ул. Азина, 20-а, Детская школа искусств; общее собрание открыто в 13 часов 00 минут; общее собрание закрыто в 13 часов 33 минуты
2.4. Кворум общего собрания: 68 513 голосов (95,227 %) от общего числа голосующих акций
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1 вопрос. Утверждение годового отчета ОАО «МРУ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2 вопрос. Выплата (объявление) дивидендов.
3 вопрос. Избрание членов Совета директоров ОАО «МРУ».
4 вопрос Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МРУ».
5 вопрос: Утверждение аудитора ОАО «МРУ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
Решение по 1-му вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «МРУ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Убытки в размере 3 456 489 рублей, полученные по результатам деятельности ОАО «МРУ» в 2011 финансовом году, погасить за счет прибыли будущих периодов.
Итоги голосования: «ЗА» - 68 493 голосов (99,971%); «ПРОТИВ» -13 голосов (0,019%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов (0,010%);
Решение по 2-му вопросу: Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» - 68 466 голосов (99,931%); «ПРОТИВ» - 40 голосов (0,058%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов (0,010%);
Решение по 3-му вопросу: Избрать Совет директоров в составе: Васькин Андрей Николаевич, Козырин Сергей Васильевич, Краснов Вячеслав Николаевич, Морозков Евгений Витальевич, Потапов Виктор Иванович, Словеснов Артем Анатольевич, Филёткин Вячеслав Михайлович.
Итоги голосования: «ЗА» Васькина Андрея Николаевича подано - 68 452 голоса; «ЗА» Козырина Сергея Васильевича подано – 68 686 голосов; «ЗА» Краснова Вячеслава Николаевича подано -68 452 голоса; «ЗА» Морозкова Евгения Витальевича подано – 68 452 голоса; «ЗА» Потапова Виктора Ивановича подано – 68 480 голосов; «ЗА» Словеснова Артема Анатольевича подано – 68 452 голосов; «ЗА» Филёткина Вячеслава Михайловича подано – 68 452 голоса; число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант против всех: 91 (девяносто один), за вариант воздержался по всем: 0(ноль).
Решение по 4-му вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе: Бирюкова Ирина Александровна, Лазарева Евгения Алексеевна, Семенихин Иван Викторович.
Итоги голосования: «ЗА» Бирюкову Ирину Александровну подано – 68 492 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов; «ЗА» Лазареву Евгению Алексеевну подано – 68 466 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов; «ЗА» Семенихина Ивана Викторовича подано – 68 473 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов;
5 вопрос: Утвердить аудитором ОАО «МРУ» Закрытое акционерное общество «Уральское Аудиторское Агентство».
Итоги голосования: «ЗА» подано – 68 469 голосов (99,936%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,000%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 16 голосов (0,023%);
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2012 года. Протокол б/н
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО «Малышевское рудоуправление» С.В. Козырин
21 мая 2012 г.